Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
WZA_29.06.2016_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_29.06.2016_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_29.06.2016_formularz_wykonywania_prawa_glosu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_formularz_pelnomocnictwa_29.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
WZA_29.06.2016_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_29.06.2016_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_29.06.2016_formularz_wykonywania_prawa_glosu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_formularz_pelnomocnictwa_29.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 14 | / | 2016 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ROVESE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081341, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach w dniu 29 czerwca 2016 roku o godz. 12.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Sporządzenie listy obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. i sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2015; 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015; 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. w roku 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w roku 2015; II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2015; III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2015; IV. udzielenia członkom Zarządu Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; VI. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; VII. Pokrycia straty Spółki za rok 2015; 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WZA 29.06.2016 ogłoszenie.pdfWZA 29.06.2016 ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| WZA 29.06.2016 projekty uchwał.pdfWZA 29.06.2016 projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| WZA 29.06.2016 formularz wykonywania prawa głosu.pdfWZA 29.06.2016 formularz wykonywania prawa głosu.pdf | |||||||||||
| ZWZA formularz pełnomocnictwa 29.06.2016.pdfZWZA formularz pełnomocnictwa 29.06.2016.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-03 | Ireneusz Kazimierski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-06-03 | Katarzyna Pindral | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
