1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ZWZA_2026_Ogloszenie_O_Zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf
-
ZWZA_2026_Projekty_Uchwal_Render_Cube_SA.pdf
-
ZWZA_2026_Zmiana_Statutu_Render_Cube_SA.pdf
-
KPW_AUDYTOR_ raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach.pdf
-
ZWZA_2026_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf
-
ZWZA_2026_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf
-
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2025.pdf
-
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2025.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
3 | / |
2026 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-05-28 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
RENDER CUBE S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka", „Emitent"] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 r. na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 198 lok. 7 [„ZWZA”]. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: - Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 26 czerwca 2026 r., - Projekty uchwał, - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika, - Wzór pełnomocnictwa, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok, - Informację w sprawie zmiany Statutu Spółki. - Opinię biegłego rewidenta na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach. |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 26 czerwca 2026 r. |
|||||||||||
Projekty uchwał ZWZA na dzien 26 czerwca 2026 r. |
|||||||||||
Załącznik do ogłoszenia ZWZA na dzień 26 czerwca 2026r. |
|||||||||||
Opinia Biegłego Rewidenta w sprawie Raportu o wynagrodzeniach za rok 2025. |
|||||||||||
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika podczas ZWZA na dzień 26 czerwca 2026r. |
|||||||||||
Wzór pełnomocnictwa ZWZA na dzień 26 czerwca 2026r. |
|||||||||||
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2025.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok. |
||||||||||
Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZA za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. |
|||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-05-28 |
Damian Szymański |
Prezes Zarządu |
Damian Szymański |
||
