Raport bieżący 11 / 2005
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA podaje do wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 01 czerwca 2005 r. Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004
Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA za rok obrotowy 2004 obejmujące: 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 430.504 tys. zł, 2.rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w kwocie 9.388 tys. zł, 3.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 8.163 tys. zł, 4.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.553 tys. zł, 5.dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 3
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Baranowicz
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Pani Grażynie Baranowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Robertowi Rzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2004 r. do 08.06.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 09.06.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jeznachowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Krzysztofowi Jeznachowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Ziółkowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Kazimierzowi Ziółkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Woźniakowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Wojciechowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nowickiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Dariuszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Idziakowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Andrzejowi Idziakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Skorulskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Jarosławowi Skorulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sośnikowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Piotrowi Sośnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rykowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Ryszardowi Rykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 20.07.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 08.06.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kazubowskiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Pani Małgorzacie Kazubowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 22.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łukowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Udziela się Panu Jackowi Łukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 22.12.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 18
w sprawie podziału zysku
Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1.Uzyskany za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zysk przedsiębiorstwa Spółki dzieli się w następujący sposób: 1.ZYSK DO PODZIAŁU: 9.388 tys. zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy zł) - 100 %, z tego: 2.Kapitał zapasowy: 9.388 tys. zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy zł) - 100 %, § 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19
w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego
W związku z uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 15.12.2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych (...), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonym w uchwale nr 43/V/2005 z dnia 13.05.2005 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w Spółce Jelfa SA, uchwala się co następuje: § 1.1.Walne Zgromadzenie Spółki JELFA SA deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności dobrych praktyk walnych zgromadzeń, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.", stanowiącym załącznik do ww. uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 2.Po zapoznaniu się, Walne Zgromadzenie Spółki JELFA SA akceptuje stanowisko Zarządu zawarte w uchwale nr 36 Zarządu Spółki z dnia 12.05.2005 r., dotyczące przyjęcia do stosowana ww. zasad, za wyjątkiem zasad oznaczonych numerami 20, 28 i 43. 3.Upoważnia się Zarząd Spółki do dostosowania do ww. zasad wewnętrznych regulacji Spółki oraz do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Data sporządzenia raportu: 2005-05-18
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
