Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Zadanie_umieszczenia_okreslonej_sprawy_w_porzadkku_obrad_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmiana_Ogloszenia_Zarzadu_Private_Equity_Managers_S.A._o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_Private_Equity_Managers_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Zadanie_umieszczenia_okreslonej_sprawy_w_porzadkku_obrad_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmiana_Ogloszenia_Zarzadu_Private_Equity_Managers_S.A._o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_Private_Equity_Managers_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-12-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – CKS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „CKS”), żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2017 roku, godzina 10.00 (dalej „Wniosek”) (dalej „NWZ”) następującej sprawy: powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pełna treść Wniosku wraz z projektem uchwały umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad NWZ, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad NWZ nowy punkt o treści: Powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki i oznacza go w porządku obrad NWZ numerem 12, a dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują odpowiednio oznaczenie 13 i 14. Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad NWZ, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości. 7. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego. 9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 11. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 12. Powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zakończenie obrad. Zarząd Spółki niniejszym przekazuje: - zmienione ogłoszenie o zwołaniu NWZ (w załączeniu), - uzupełnione o projekt uchwały w sprawie powołania Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, projekty uchwał na NWZ (w załączeniu). Zarząd Spółki niniejszym informuje, że na stronie Spółki pod adresem: http://www.privateequitymanagers.pl/walne-zgromadzenie, znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania. Pozostałe informacje dotyczące NWZ pozostają bez zmian. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządkku obrad NWZ.pdfŻądanie umieszczenia określonej sprawy w porządkku obrad NWZ.pdf | Żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad NWZ | ||||||||||
| Zmiana Ogłoszenia Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfZmiana Ogłoszenia Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Zmiana Ogłoszenia Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A..pdfProjekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A..pdf | Projekty uchwał NWZ Private Eqyuty Managers S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-21 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-12-21 | Ewa Ogryczak | Wicepezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
