Raport bieżący nr 32/2002 Zarząd POLAR SA przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR SA zwołane na dzień 18.06.2002 r. we Wrocławiu.
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 14/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., sprawozdania finansowego za okres 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 15/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 19 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki postanawia co następuje.
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 16/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje.
§ 1 Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. składające się z:
a/ bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2001 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 347.119.739,31 zł.
b/ rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazującego stratę netto w wysokości 99.888.031,70 zł.
c/ sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykazujące za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.057.312,98 zł.
d/ informacji dodatkowej,
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 17/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2001 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w przedmiocie pokrycia straty postanawia co następuje.
§ 1 Stratę za rok 2001 w wysokości 99.888.031,70 zł. pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz przyszłych zysków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 18/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela Prezesowi Zarządu - Zbigniewowi Szczypińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 19/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu - Elżbiecie Rytwińskiej-Kuzik - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 20/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu - Janowi Halasiowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 21/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu - Andrzejowi Krowińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r za okres od 01.01.2001 r. do 21.06.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 22/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi Zarządu - Adriano Cairoli - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 23/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gianfranco Nocivelli - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 01.01.2001 r. do 20.04.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 24/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rene Guillemin - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 01.01.2001 r. do 13.02.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 25/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jean-Paul Bourgeat - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 26/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jean-Pierre Brichant - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 01.01.2001 r. do 20.04.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 27/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej Antoine Grattery - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 01.01.2001 r. do 20.04.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 28/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Renzo Schiassi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 29/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alain Grimm-Hecker - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 30/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Philippe Sumeire - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 31/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej Giancarlo Rossi za - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 32/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej Isabelle Doll - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 21.06.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 33/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Mika - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 34/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Duda - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 35/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Trawińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 36/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Gryglasowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 37/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając na uwadze postanowienia art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu w głosowaniu tajnym odwołuje z dniem 18.06.2002 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ..........................................................................
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 38/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając na uwadze postanowienia art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu w głosowaniu tajnym powołuje z dniem 18.06.2002 r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ..........................................................................
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
-PROJEKT- UCHWAŁA NR 39/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18.06.2002 r. w sprawie kontynuowania działalności Spółki.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając na uwadze postanowienia art. 397 kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się ze stratą Spółki wg stanu na dzień 31.03.2002 r. oraz wartościami kapitałów: zakładowego, zapasowego i rezerwowych postanawia kontynuować dotychczasową działalność Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - ................ Za przyjęciem uchwały oddano - ................ Przeciw uchwale - ................ Wstrzymało się od głosowania - ................
Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POLAR SA WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2001 TJ. OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.
I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLAR SA we Wrocławiu za rok obrotowy 2001. 1. Informacja o kadencji i działalności Rady Nadzorczej. 2. Skład osobowy Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. 3. Informacja o ilości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej. 4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza.
II. Wnioski z badania sprawozdania Zarządu, opinia w sprawie współpracy z Zarządem oraz stanowisko Rady Nadzorczej co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2001.
III. Badanie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej za rok obrotowy 2001.
IV. Zbadanie i zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2001.
V. Wnioski końcowe.
Ad. I. 1 - Był to już szósty rok obrotowy Spółki POLAR SA. W dniu 30.06.2000 r. rozpoczęła się III kadencja Rady Nadzorczej, która trwać będzie 3 lata. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki oraz zajmowała się innymi sprawami zgodnie z uprawnieniami przyznanymi Radzie Nadzorczej przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.
Ad. I. 2 - Rok obrotowy 2001 Rada Nadzorcza rozpoczęła w składzie: 1. Gianfranco Nocivelli - Przewodniczący Rady Nadzorczej. 2. Rene Guillemin - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Jean Paul Bourgeat - Sekretarz Rady Nadzorczej. 4. Jean-Pierre Brichant - członek Rady Nadzorczej. 5. Antoine Grattery - członek Rady Nadzorczej. 6. Urszula Mika - członek Rady Nadzorczej. 7. Henryk Duda - członek Rady Nadzorczej. 8. Zbigniew Trawiński - członek Rady Nadzorczej.
Z dniem 13.02.2001 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Rene Guillemin, a z dniem 20.04.2001 r. rezygnację z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej złożyli: - Gianfranco Nocivelli, - Jean-Pierre Brichant, - Antoine Grattery. W dniu 20.04.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR SA do końca upływu III kadencji powołało następujących członków Rady Nadzorczej: - Philippe Sumeire, - Isabelle Doll, - Renzo Schiassi, - Giancarlo Rossi, - Alain Grimm-Hecker, - Zbigniew Gryglas.
W dniu 21.06.2001 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożyła Isabelle Doll. W dniu 20.04.2001 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego Prezydium Rady Nadzorczej do końca upływu III kadencji w składzie: - Renzo Schiassi - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Alain Grimm-Hecker - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Philippe Sumeire - Sekretarz Rady Nadzorczej.
Ad. I. 3 - Łącznie w roku obrotowym 2001 r. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w terminach jak poniżej: - 13.02.2001 r. - 29.03.2001 r. - 20.04.2001 r. - 21.06.2001 r. - 18.09.2001 r. - 30.11.2001 r.
Ad. I. 4 - Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2001 r. to: 1. Ocena wyników działalności Spółki. 2. Ocena procesu restrukturyzacji zatrudnienia w Spółce. 3. Badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000. 4. Badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000. 5. Badanie i opiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2000. 6. Badanie i opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie obniżenia kapitału zapasowego w związku z koniecznością pokrycia efektów zmiany polityki księgowej w zakresie rezerw na zobowiązania pracownicze. 7. Opiniowanie wniosku Zarządu co do zmian Statutu. 8. Opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Spółkę. 9. Opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie utworzenia i przystąpienia do spółki prawa handlowego. 10. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. 11. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości.
Ad. II. Wnioski z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001. Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, że: 1. Zarząd sporządził sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. 2. Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2001 jest pełne i kompleksowe. 3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie Zarządu oraz współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą w roku obrotowym 2001.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Ad. III. Badanie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy 2001. Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie finansowe Spółki POLAR SA z siedzibą we Wrocławiu obejmujące: 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 347.119.739,31 zł. 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący stratę netto w wysokości 99.888.031,70 zł. 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.057.312,98 zł. 4. Informację dodatkową.
Ad. IV. Sprawozdanie z badania wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001. Propozycja Zarządu co do pokrycia straty bilansowej przedstawia się następująco: Zarząd POLAR SA mając na uwadze postanowienia § 25 Statutu Spółki oraz pkt. III ust. 2 lit. g Regulaminu Zarządu - wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy aby stratę za rok 2001 w wysokości 99.888.031,70 zł. pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz przyszłych zysków. Po zbadaniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2001 Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w tym zakresie.
Ad. V. Wnioski końcowe. Po zbadaniu sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku co do pokrycia straty za rok 2001 Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o: 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001. 2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 obejmującego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - informację dodatkową. 3. Przyjęcie pokrycia straty w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki. 4. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001. 5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001. 6. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Członkowie Rady Nadzorczej: 1. Irene Bellew 2. Evasio Novarese 3. Filip Van Der Linden 4. Ivo Vliegen 5. Alain Grimm-Hecker 6. Urszula Mika 7. Zbigniew Trawiński 8. Henryk Duda 9. Zbigniew Gryglas
kom emitent mra/zdzka
