Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOVITUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały powzięte przez ZWZ NOVITUS SA w dniu 8 czerwca 2006 r | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały powzięte przez Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2006 roku w Warszawie przy ul.Wynalazek 4. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: "Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został Piotr Wojnar". Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, obejmujące: • bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 36 077 tys. zł, • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujący na koniec okresu rozrachunkowego zysk netto w wysokości 6 929 tys. zł, • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 551 tys. zł, • rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 700 tys. zł, oraz postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005." Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach: 1. Prezesa Zarządu – Bogusława Łatki, 2. Wiceprezesa Zarządu – Zbigniewa Stanasiuka, 3. Członka Zarządu – Jarosława Wilka, 4. Członka Zarządu – Andrzeja Wawera" Powyższa uchwała została podjęta w oddzielnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach: 1. Jan Zieliński 2. Janusz Maciejewicz 3. Krzysztof Pawłowski 4. Piotr Jastrzębski 5. Artur Tarasek" Powyższa uchwała została podjęta w oddzielnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie podziału zysku za rok 2005: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje podziału zysku za rok 2005, który zamknął się kwotą 6 929 337,84 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze), w sposób następujący: 1. kwotę 3 466 979,25 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy) co stanowi 0,75 zł na jedną akcję, przeznacza na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, ustalając dzień dywidendy na dzień 27.07.2006 a termin jej wypłaty na dzień 27.09.2006, 2. kwotę 3 462 358,59 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy ) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki w celu zapewnienia rozwoju Spółki i umożliwienia finansowania inwestycji". |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-08 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
