NOCTILUCA S.A.: Zwołanie ZWZ na dzień 15 lipca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-11

Skrócona nazwa emitenta

NOCTILUCA S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ na dzień 15 lipca 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) Ksh zwołuje, na dzień 15 lipca 2026 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Władysława Łokietka 1-3, 87-100 Toruń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;

c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;

d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku;

e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku

9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu został wyznaczony z uwzględnieniem harmonogramu obowiązków służbowych członków Zarządu Spółki, w tym planowanych wyjazdów krajowych i zagranicznych, tak aby zapewnić obecność i aktywny udział członków Zarządu w obradach.

Dodatkowo, Emitent informuje, że po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki planowane jest spotkanie inwestorskie wraz z dedykowaną prezentacją Spółki, na które Emitent serdecznie zaprasza zainteresowane osoby. Spotkanie to będzie również transmitowane online, aby umożliwić dołączenie do niego również zdalnie. Szczegóły organizacyjne, wraz z informacjami dotyczącymi technicznych możliwości dołączenia onlie, zostaną opublikowane przez Spółkę w jej mediach społecznościowych.

Załączniki

Plik

Opis

01_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf

01_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf

02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf

02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf

03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf

03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf

04_Noctiluca_Liczba akcji.pdf

04_Noctiluca_Liczba akcji.pdf

05_Wniosek Zarządu.pdf

05_Wniosek Zarządu.pdf

Noctiluca_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf.pdf

Noctiluca_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf.pdf

NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NOCTILUCA S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100

Toruń

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jurija Gagarina

7/41B

(ulica)

(numer)

+48 606 811 795

(telefon)

(fax)

inwestorzy@noctiluca.eu

http://www.noctiluca.eu

(e-mail)

(www)

8792709668

382430546

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-12

Mariusz Jan Bosiak

Prezes Zarządu

2026-06-12

Krzysztof Piotr Czaplicki

Członek Zarządu

2026-06-12

Mateusz Łukasz Nowak

Członek Zarządu