NFI Zachodni <NFIWn.WA> 62/2003 projekty uchwał na NWZ Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. zwołanego na dzień...

2003-12-12 17:47

publikacja
2003-12-12 17:47

62/2003 PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 GRUDNIA 2003 R. Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 23 grudnia 2003r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................ Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ............................ Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____________. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej ______________. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia dotychczas stosowanych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych zasad ich wynagradzania Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia zatwierdzić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Funduszu. Â§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia, iż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Funduszu: 1) członek Rady Nadzorczej otrzymywać będzie miesięcznie dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 2) Przewodniczący Rady Nadzorczy otrzymywać będzie miesięcznie dziewięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Fundusz Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wyraża zgodę na nabycie przez Fundusz czterech lokali mieszkalnych, które stanowić mają odrębne nieruchomości oraz do ośmiu miejsc garażowych w nowobudowanym budynku w Warszawie przy ulicy Obrońców nr 52 róg ulicy Niekłańskiej nr 13 wraz z ze stosownym udziałem w wieczystym użytkowaniem nieruchomości, na której wzniesiony ma być wskazany wyżej budynek, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 213554, za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd Funduszu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Funduszu do zawierania wszelkich umów koniecznych do nabycia powyższej nieruchomości (np. umów przedwstępnych). Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 8 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie: "Zarząd realizuje przedmiot działalności funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 8.1. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu. 8.2. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem: a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo, b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców. 8.3. Fundusz nie może nabywać akcji Spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w aktywach jednego podmiotu zajmującego się taką działalnością. Ograniczenie wskazane w zdaniach poprzedzających nie dotyczy nabywania tego typu aktywów, jeżeli nabycie następuje w celu zabezpieczenia wierzytelności Funduszu. 8.4. Ograniczenia określone w art. 8.3. dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował." Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 17.1 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie: "17.1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 17.2 Statutu, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, a także członek Zarządu działający łącznie z prokurentem" Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 19.1 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie: "19.1. Rada Nadzorcza składa się z maksymalnie 9 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003" Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia w art. 30 Statutu dodać ust. 6 o następującej treści: "30.6.Nabycie i zbycie przez Fundusz nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia." Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Data sporządzenia raportu: 12-12-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Zachodni <NFIWn.WA> 62/2003 projekty uchwał na NWZ Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. zwołanego na dzień...

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki