MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 15 czerwca 2026 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-19

Skrócona nazwa emitenta

MOJ S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 15 czerwca 2026 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2026 roku, o godzinie 08.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.

6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.

7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.

9.Podział zysku netto za 2025 rok.

10.Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2025”.

11.Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji MOJ S.A.

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej MOJ S.A.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MOJ S.A.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

16.Zamknięcie obrad.

Załączniki

Plik

Opis

Prawa Akcjonariuszy.pdf

Prawa Akcjonariuszy

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-859

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tokarska

(ulica)

(numer)

32 604 09 00

32 604 09 01

(telefon)

(fax)

sekretariat@moj.com.pl

www.moj.com.pl

(e-mail)

(www)

6342139773

273548901

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-19

Jacek Kudela

Prezes Zarządu

2026-05-19

Przemysław Biskup

Wiceprezes Zarządu