Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-10-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MIDAS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez ZWZ NFI Midas S.A. w dniu 15 października 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 15 października 2008 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Funduszu w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Gosz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2007 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2007 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2007 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r., e) pokrycia straty netto Funduszu za 2007 r., f) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r., g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Funduszu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Funduszu. 12. Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2007 r. w wersji przedłożonej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 28 ust.1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232.167 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007r., wykazujący stratę netto w kwocie 47.298 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.063 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.139 tys. zł (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2007 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2007 r. w wersji przedłożonej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się: 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 276.372 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 55.333 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych), 3) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 20.698 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.901 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych), 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: pokrycia straty netto Funduszu za 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia stratę netto Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007 w wysokości 47.298 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), składającą się z: 1)zrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 17.692 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), 2) niezrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 29.606 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy złotych), w następujący sposób: 1) kwotę 4.023 tys. zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych) pokryć ze zrealizowanego zysku z lat ubiegłych, 2) kwotę 43.275 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta że w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lutego 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mieczysławowi Halk - Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 r. do 14 lutego 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak - Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 17 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Agnieszce Lebieckiej - Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 13 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Leszkowi Siwkowi - Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 13 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Funduszu pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosik - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnik -Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Jeznach - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jackowi Kostrzewa - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 24 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: dalszego istnienia Funduszu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust.2 lit.g) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna oraz po zapoznaniu się z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej działalności. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c i art. 55 ust. 6d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 ze zm.) postanawia, iż NFI Midas S.A. będzie sporządzał sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. § 2 W związku ze sporządzeniem przez NFI Midas S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za II, III i IV kwartał 2007 r., I i II kwartał 2008 r. oraz I półrocze 2007 r., a także za rok obrotowy 2007, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NFI Midas S.A. nadaje uchwale moc obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2007 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 20/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób: Zmienia się § 12 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając nowe brzmienie: "Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad, bądź dokonywanie filmowania." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 21/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2008 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Żurek. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-15 | Jacek Felczykowski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
