MFO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-29

Skrócona nazwa emitenta

MFO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2026 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.

2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025;

2) w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych;

3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2025;

4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2025;

5) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.

7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik

Opis

1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf

OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.

2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ

3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A..pdf

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.

6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf

RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A

MFO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MFO S.A.

Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-500

Sochaczew

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kożuszki Parcel

70A

(ulica)

(numer)

+48 46 864 09 80

+48 46 864 09 89

(telefon)

(fax)

mfo@mfo.pl

www.mfo.pl

(e-mail)

(www)

837-16-05-871

017195803

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-29

Jakub Czerwiński

członek zarządu

2026-04-29

Renata Zdzieszyńska

prokurent