Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-03-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MEWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał przyjętych na NWZ w dniu 31.03.2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju (Spółka) podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 marca 2009 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), na podstawie art. 409 § 1 zd. 1, art. 420 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w głosowaniu tajnym, wybiera Przewodniczącego NWZ w osobie: Doroty Kenicer. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), na podstawie art. 420 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w głosowaniu tajnym, wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) Piotra Karol Potempa 2) Barbara Okrasa 3) Piotr Łupiński § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") zatwierdza porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 44/2009, poz. 2629 : 1. Otwarcie obrad NWZ oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a/ zmiany statutu Spółki, b/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 6. Zamknięcie obrad NWZ. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art.430 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.2 pkt 1/Statutu/, uchwala się co następuje: § 1 Art. 7 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: " Przedmiotem działalności Spółki jest: Wykończanie wyrobów włókienniczych - PKD 13.30. Z; Produkcja dzianin metrażowych - PKD 13.91. Z; Produkcja odzieży roboczej - PKD 14.12. Z; Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej - PKD 14.13. Z; Produkcja bielizny - PKD 14.14 Z; Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z; Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 32.99.Z; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16. Z; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18. Z; Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41. Z; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 46.42 Z; Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45 Z; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19 Z; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51 Z; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71. Z; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.72. Z; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 47.64.Z; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD 47.91 Z; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20 Z; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39 Z; Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z." otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13; Produkcja odzieży - PKD 14; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45; Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47; Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64; Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66; Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68; Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe– PKD 69; Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70; Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73; Wynajem i dzierżawa – PKD 77; Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78; Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art.430 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.2 pkt 1/Statutu/, uchwala się co następuje: § 1 Art. 13.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza." otrzymuje brzmienie: " Tryb pracy Zarządu, w tym przedmiot i tryb podejmowania uchwał ustali Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr 7 A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art.430 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.2 pkt 1/Statutu/, uchwala się co następuje: § 1 Art. 16 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "16.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, z czego dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni." "16.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia." otrzymuje brzmienie: "16.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie." "16.2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji spadnie poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uzupełnić – poprzez głosowanie - skład Rady, jednak nie więcej niż o 1 członka w trakcie kadencji." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art.430 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.2 pkt 1/Statutu/, uchwala się co następuje: § 1 Art. 24.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: " Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą." otrzymuje brzmienie: " Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Zgromadzenie." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art.430 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.2 pkt 1/Statutu/, uchwala się co następuje: § 1 Art. 29.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia." otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej bądź członek Zarządu, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady nadzorczej Spółki Działając na podstawie art.16 Statutu Spółki oraz art.385§ 1Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: 1. Pawła Łozińskiego. 2. Krzysztofa Nowaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szczegółowa charakterystyka nowo wybranych członków Rady Nadzorczej została podana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 09/2009 z dnia 25.03.2009 r. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-31 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
