1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
26 | / |
2026 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-06-23 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
MENNICA |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 roku w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2026 roku oraz raportu bieżącego nr 8/2026 z dnia 25 marca 2026 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zawiadamia, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w całości pozytywnie rozpatrzył złożony przez Emitenta w dniu 29 maja 2026 roku wniosek i w dniu 10 czerwca 2026 roku wydał Postanowienie o dokonaniu wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki w następującym zakresie: I. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------------------------------------------------------- 1. Produkcja monet (32.11.Z),-------------------------------------------------------------- 2. Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z),----- 3. Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),-------- 4. Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),-------------------------------------------- 5. Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z),------------------------------- 6. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),--------------------------------- 7. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),-------------------- 8. Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z),--------------------------------------------- 9. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),---- 10. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z),-------- 11. Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z),------------------------------------------------------------------- 12. Produkcja narzędzi (25.73.Z),---------------------------------------------------------------- 13. Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),------------------------------------------ 14. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),----------------------------- 15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),-------------- 16. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),------------------------------------------------- 17. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),----------------- 18. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),------------------------------ 19. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z),--------------- 20. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),------- 21. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z),------------- 22. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),------------------------------- 23. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),------------------------------- 24. Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),------------------------------------------------------------------- 25. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-------------------------------------------- 26. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),-------------------- 27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), 28. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),----------------------- 29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),--------------- 30. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),----------------------------------- 31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),--------------------- 32. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),------------- 33. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-------------------------------------------------------- 34. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),------------------ 35. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),--------------- 36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),--- 37. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z).,----------------------------------- 38. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-------------------------------------------------------------------------- 39. Działalność portali internetowych (63.12.Z),---------------------------------------------- 40. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),----------------------------------------------------------------- 41. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),------------------------------------------------------------------- 42. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),-- 43. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),------------------------------------------------------------------- 44. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),-------------------------------------------------------- 45. Transport drogowy towarów (49.41.Z),----------------------------------------------------- 46. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),--------------------- 47. Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C),----------------------------- 48. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),--------------------------------------------------------------------------- 49. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),--------------- 50. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),----------------------------------------------- 51. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),--------- 52. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B), 53. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),-------------------------------------------------- 54. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),----------------------------------------- 55. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z),------------ 56. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),------------------------------------------------------ 57. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),-------------------------- 58. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),---------------------------- 59. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),-- 60. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),------------------------------------------------------------------------- 61. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z),--------- 62. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),----------------------------------------- 63. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),---------- 64. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),--------- 65. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),----------------- 66. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),------------- 67. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),--------------------------------------------------- 68. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),---------------------- 69. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),----------------------- 70. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),------------------- 71. Reklama (73.1),--------------------------------------------------------------------------------- 72. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),----------------------------------------------- 73. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),---------- 74. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),-------------- 75. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),----------------------------- 76. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),-------------------------------- 77. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),--------------------------------------------------------- 78. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z),----------------------------- 79. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),----------- 80. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),-------------------------------------------------------------------------------- 81. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),--------------------------------------- 82. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),----- 83. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),----------------------------------------------------------------------- 84. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),------------------------------------------------------------------ 85. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),----- 86. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),--------------------------------------------------------------------------- 87. Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),--------------------------------------- 88. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z),------------------------------------------------------------------------- 89. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92 Z).------------------------------------------ otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------------------------- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------ 1) Produkcja monet (32.11.Z),------------------------------------------------------------------- 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),-------- 3) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),--------------------------------------------------------------- 4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),-------------------------------------------------- 5) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z),-------------------------------- 6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),--------------------------------- 7) Odzysk energii (38.22.Z),--------------------------------------------------------------------- 8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z),--------------------------------------------- 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),---- 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z),------ 11) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z),----------------------------------------------------------------- 12) Produkcja narzędzi (25.73.Z),-------------------------------------------------------------- 13) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z),------- 14) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),------------------------------- 15) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z),---------------------------- 16) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),------------ 17) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),----------------------------------------------- 18) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),--------------- 19) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),---------------------------- 20) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego (33.17.Z), 21) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),------- 22) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (25.40.Z),--------------------- 23) Nakładanie powłok na metale (25.51.Z),------------------------------------------------- 24) Obróbka cieplna metali (25.52.Z),--------------------------------------------------------- 25) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z),----------------------------- 26) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A),------- 27) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B),------------- 28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),--------- 29) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z),-------------------------- 30) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),------------------------------------------- 31) Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody (74.11.Z),------------- 32) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z),-------------- 33) Działalność w zakresie projektowania wnętrz (74.13.Z),------------------------------- 34) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z),------ 35) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),---- 36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),--------------------- 37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),--------------- 38) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),--------------------------------- 39) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (68.32.C),----------------------------------- 40) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),------------------- 41) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z),- 42) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z ),---------------------------------------------------------------- 43) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z),--------------------------- 44) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),----------------------------------------------- 45) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),---------------- 46) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),---------------- 47) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A),------------------------------- 48) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B),------------------------------ 49) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),-------------------------- 50) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z),----------------------------------- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z),--------------------- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),----------------------------------------------------------------- 53) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (43.60.Z),--------- 54) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B),--------------------------------------------------------------- 55) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z),---------------------------- 56) Transport drogowy towarów (49.41.Z),--------------------------------------------------- 57) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),-------- 58) Działalność logistyczna (52.25.Z),-------------------------------------------------------- 59) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z),------------------ 60) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),--------------------------------------------- 61) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-------- 62) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),--- 63) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),------------------------------------- 64) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),---------- 65) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (26.70.Z),------------------------- 66) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A),-------------------- 67) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B),---------------------------------------------------------------------- 68) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B),-- 69) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z),---------------------------------------------- 70) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (61.90.A),------------------------- 71) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),--------------------------- 72) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),-- 73) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),-------------------------------------------- 74) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B),--------------------------------------------------------------- 75) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),--------------------------------------- 76) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),-------------------------------------------------------------------- 77) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z),------- 78) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),------------------------------------------- 79) Doradztwo podatkowe (69.20.B),---------------------------------------------------------- 80) Działalność w zakresie audytu finansowego (69.20.C),--------------------------------- 81) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z),------- 82) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (47.69.C),------------------------------------------------------ 83) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z),------------------------ 84) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z),---------------- 85) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),----------------- 86) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z),----------- 87) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami i wykonywanym na zlecenie (68.32.B),--------------------------------------------------------------------------- 88) Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z),------------------------------- 89) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),--------------------------------------------- 90) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z),------------------------------------------------- 91) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),-------------- 92) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),--------------------------- 93) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),------------------------------ 94) Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii (46.48.Z),--------------------------------------- 95) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z),--------------- 96) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),------------------------------------- 97) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z),-------- 98) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (47.77.Z),------------------------------------- 99) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z),------ 100) Działalność członkowskich organizacji zawodowych (94.12.Z),--------------- 101) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z),------------------------------------------------------------ 102) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B).------------------ II. Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 16), 17), 18), 20), 21), 22) i 23) Statutu Spółki w brzmieniu:--- „16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów menniczych, ------------------------------------------------------------------------ 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,---- 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN, --- 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN, --------------------------- 21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------- 22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,---------------------- 23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem: -------------------------------------- (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki;--------------- (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały;-------------------- (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach menniczych,”------------------- otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------------------------------ „16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów menniczych, ------------------------------------------------------------------------ 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 200.000 PLN,---- 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 10.000.000 PLN, - 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 500.000 PLN,---------------------------- 21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------- 22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów zależnych od Spółki, ------------------------------ 23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem:------------------------------------------------------- (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów zależnych od Spółki;-------------------------- (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały; ------------------ (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach menniczych,”------------------- III. Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 27) Statutu Spółki w brzmieniu:--------------------- „27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana,”---------------------------------------- otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------- „27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 50% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana,”---------------------------------------- IV. Dotychczasowa treść § 27 pkt 7) Statutu Spółki w brzmieniu:------------------------------ „7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,”--------------------------------------------- otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------- „7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 50 % kapitału zakładowego Spółki,”--------------------------------------------- Powyższe zmiany Statutu Spółki zostały uwzględnione w tekście jednolitym Statutu Spółki ustalonym przez Radę Nadzorczą Emitenta na podstawie zmian przyjętych Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 kwietnia 2026 roku, o podjęciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 roku. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2025.755). |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Statut MP S.A. - tekst jednolity po U18 ZWZ z 22.04.2026 - obowiązujący od 10.06.2026.pdf |
Tekst jednolity Statutu Spółki |
||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-23 |
Katarzyna Budnicka-Filipiuk |
Prezes Zarządu |
|||
2026-06-23 |
Małgorzata Lis-Wąsowska |
Członek Zarządu |
|||
2026-06-23 |
Siemowit Kalukiewicz |
Członek Zarządu |
|||
