Raport bieżący Nr 12/2002 Zarząd ŁUKBUT S.A. w upadłości stosownie do § 49.1. pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2002 r.
PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ŁUKBUT S.A. w upadłości zwołanego na dzień 27 czerwca 2002 r.
U C H W A Ł A Nr /2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok
§ 1 Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie z działalności Spółki w 2001 roku, - postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości z działalności Spółki w 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
U C H W A Ł A Nr /2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok
§ 1 Działając na podstawie przepisu art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie, po rozpatrzeniu: 1) bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 9 494 181,79 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy ), 2) rachunku zysków i strat Spółki za 2001 rok, wykazującego stratę netto w kwocie 5 382 034,39 złotych (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery złotych trzydzieści dziewięć groszy), 3) sprawozdania z przepływów pieniężnych w 2001 roku wykazującego zmniejszenie na sumę 213 105,17 złotych (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sto pięć złotych siedemnaście groszy ), 4) informacji dodatkowej , 5) opinii wraz z raportem sporządzonym przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - Finansista Spółka z o.o. z badania sprawozdania finansowego Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości za 2001 rok, - postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UC H W A Ł A Nr /2002 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2001
§ 1 Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty netto za 2001 rok, - postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2001 wynosząca 5 382 034,39 złotych (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery złotych trzydzieści dziewięć groszy), zostaje pokryta : a) do kwoty 62 752,23 zł ( słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złotych dwadzieścia trzy grosze ) z kapitału zapasowego Spółki, b) w pozostałej kwocie wynoszącej 5 319 282,16 złotych ( słownie : pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złotych szesnaście groszy) z dochodu uzyskanego w następnych latach .
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
U C H W A Ł A Nr /2002 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
§ 1 Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie, po rozpatrzeniu: 1) sprawozdania Zarządu Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłościz działalności Spółki w 2001 roku, 2) sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok, - postanawia : A ) za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 26 kwietnia 2001 r. Zarządowi w składzie : a) Krzysztof Śledziński - Prezes Zarządu, b) Krzysztof Grodecki - Członek Zarządu, nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
B ) za okres od dnia 26 kwietnia 2001 r. do dnia 11 maja 2001 r. Zarządowi w składzie : a) Krzysztof Śledziński - Prezes Zarządu, b) Krzysztof Grodecki - Członek Zarządu, c) Zbigniew Zając - Członek Zarządu nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
C ) za okres od dnia 11 maja 2001 roku do dnia 21 października 2001 roku Zarządowi w składzie : a) Zbigniew Zając - Prezes Zarządu, b) Wojciech Słomka - Członek Zarządu, nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
D ) za okres od dnia 21 października 2001 roku do dnia 14 listopada 2001 roku Zarządowi w składzie : a) Jan Banasik - Prezes Zarządu, b) Wojciech Makuć - Członek Zarządu, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
E ) za okres od dnia 14 listopada 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku Zarządowi w składzie : a) Prezes Zarządu - Przemysław Jaskuła, b) Członek Zarządu - Wojciech Makuć, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UC H W A Ł A Nr /2002 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
§ 1 Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłościz jej działalności w 2001 roku, - postanawia: A ) za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 11 maja 2001 roku Radzie Nadzorczej w składzie : a) Zygmunt Karczewski, b) Rafał Steffen, c) Artur Pasik, d) Artur Luterek, e) Kamila Jankowska, nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku ,
B) za okres od dnia 11 maja 2001 roku do dnia 3 grudnia 2001 roku Radzie Nadzorczej w składzie : a) Zygmunt Karczewski, b) Rafał Steffen, c) Artur Pasik, d) Radosław Karczewski, e) Kamila Jankowska, nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku ,
C) za okres od dnia 3 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku Radzie Nadzorczej w składzie : a) Andrzej Kiełczewski, b) Andrzej Getek , c) Janusz Baczewski , d) Artur Goławski , e) Monika Sałasińska . udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
U C H W A Ł A Nr /2002 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej
§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie powołuje w skład Rady Nadzorczej
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
kom e-mail mra/zdz
15:21 02/06/17
