Zarząd ŁUKBUT SA informuje o treści podjętych uchwał na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy , które odbyło się
w dniu 3 grudnia 2001r
Informacje dotyczące osób nadzorujących Spółkę zgodne z § 34
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. Spółka
przekaże w ciągu 7 dniu od daty przekazania niniejszego raportu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki prowadzone
pod firmą Łukowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łukowie, wpisaną do Krajowego Rejestru
Handlowego pod numerem 0000036025
Zgromadzenie otworzył Pan Przemysław Jaskuła - Prezes Zarządu
Spółki, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy 3 grudnia 2001r. w
siedzibie Spółki zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Następnie zarządził wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Pana
Stanisława Grabiasa , który wybór przyjął .
Przewodniczący oświadczył , że Zgromadzenie zwołane zostało
prawidłowo , następnie podpisał listę obecności i stwierdził , że
na NWZA reprezentowanych jest 64 857 akcji na okaziciela /co
stanowi 10,39 % kapitału akcyjnego Spółki/ i w związku z tym
Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał .
UCHWAŁA Nr 1 / 2001
O uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej .
UCHWAŁA NR 2 / 2001
O powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie :
1. Pani Marianna Wierzchowska ,
2. Pani Dorota Kopczyńska ,
3. Pan Mirosław Wajszczuk
UCHWAŁA NR 3 / 2001
O przyjęciu zaproponowanego porządku obrad
UCHWAŁA Nr 4 /2001
Na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie odwołuje
ze składu Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Karczewskiego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 5 /2001
Na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie odwołuje
ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Steffena.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 6 /2001
Na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie odwołuje
ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Pasika.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 7 /2001
Na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie odwołuje
ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Karczewskiego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 8 / 2001
Na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie odwołuje
ze składu Rady Nadzorczej Panią Kamilę Jankowską.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 9 /2001
W sprawie ustalenia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej
tj. Jana Stefana Szczygielskiego, Moniki Sałasińskiej, Artura
Goławskiego, Jana Baczewskiego, Andrzeja Getek i Andrzeja
Kiełczewskiego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA NR 10 / 2001
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie powołuje
na członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kiełczewskiego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 11/2001
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie powołuje
na członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Getek.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 12 / 2001
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie stwierdza
brak wymaganej ilości głosów upoważniających powołanie Pana Jana
Stefana Szczygielskiego na członka Rady Nadzorczej.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 13 / 2001
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie powołuje
na członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Baczewskiego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 14 / 2001
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie powołuje
na członka Rady Nadzorczej Pana Artura Goławskiego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 15 / 2001
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie powołuje
na członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Sałasińską.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 16 / 2001
W przedmiocie wniesienia poprawki do treści uchwały co do dalszego
istnienia Spółki polegającej na zastąpieniu w § 1 słowa
"postanawia" słowem "uchwala" oraz skreśleniu § 2 tego projektu
uchwały.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie przyjmuje
poprawkę w zakresie treści projektu uchwały o dalszym istnieniu
Spółki.
Uchwalę podjęto w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA NR 17 / 2001
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna w Łukowie uchwala
dalsze istnienie Spółki.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
