| Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. " Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu ". Zarząd Liberty Group S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2009 r., w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lokal 26, przybyłej do budynku hotelu Sheraton w Warszawie, przy ul. B. Prusa 2 odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zaprotokołowane za Repertorium A numer 5818/2009. Jednocześnie Zarząd informuje, że ZWZA nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a w toku obrad żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do uchwał poddanych pod głosowanie. ZWZ podjęło uchwały o następującej treści: Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Osińskiego. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie do komisji skrutacyjnej powołuje Anetę Roguską. Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2008. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. 11.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2008 i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2008. 12.Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 Spółki Liberty Group S.A. zawierającego wprowadzenie, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi: 1)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 737 658,90 zł; 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 633 065,44 zł; 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 737 658,89 zł; 4)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 615 443,77 zł; oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Liberty Group S.A. za rok obrotowy 2008. Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Roberta Niczewskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. przez Prezesa Zarządu Spółki Liberty Group S.A., Pana Roberta Niczewskiego. Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu, Pana Daniela Gąsiorowskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 2 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. przez Członka Zarządu Spółki Liberty Group S.A., Pana Daniela Gąsiorowskiego. Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu, Panią Magdalenę Lizurej-Gawron Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 2 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. przez Członka Zarządu Spółki Liberty Group S.A., Panią Magdalenę Lizurej-Gawron. Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Adama Osińskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A., Pana Adama Osińskiego. Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Podobasa Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A., Pana Marcina Podobasa. Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Stawowiaka Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A., Pana Macieja Stawowiaka. Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Jacka Niczewskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A., Pana Jacka Niczewskiego. Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Przewoźnika Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A., Pana Andrzeja Przewoźnika. Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2008 1)Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008, postanawia zysk netto za rok 2008 w wysokości 737 658,90 zł przeznaczyć w sposób następujący: a) 650.000,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (wobec faktu, że akcjonariuszom wypłacono zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 300.000 zł brutto, obecnie do wypłaty pozostaje 350.000,00 zł brutto); b) 87.658,90 zł na kapitał zapasowy Spółki. 2) Ustala się, że pozostała po wypłaceniu zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,06 zł (słownie: sześciu groszy) dywidenda za rok 2008 w wysokości 0,07 zł (słownie: siedem groszy) za jedną akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 15 czerwca 2009 r. 3) Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2009 r. Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Liberty Group S.A., działając w związku z art. 362 § 1 pkt. 9 oraz art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych, udziela upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki, za cenę nie wyższą niż 2 (dwa) złote za jedną akcję. § 2 Zobowiązuje się Zarząd do ustalenia przejrzystych zasad nabycia akcji, w celu zapewnienia równego dostępu akcjonariuszom. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, który wchodzi w życie z dniem 27 maja 2009 roku. | ||||||
| Załączniki: | ||||||
| Osoby reprezentujące spółkę | ||||||
|
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
