Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_08.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_uchwal_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Odpis_Uchwaly_nr_6-2016_przyjecie_sprawozdania_z_dzialalnosci_RN_wraz_z_samoocena_dzialalnosci_RN_w_2015_roku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_08.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_uchwal_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Odpis_Uchwaly_nr_6-2016_przyjecie_sprawozdania_z_dzialalnosci_RN_wraz_z_samoocena_dzialalnosci_RN_w_2015_roku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUSZWICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 08 czerwca 2016 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000019414, NIP 556-08-00-678, z kapitałem zakładowym w wysokości 171.942.378,52 PLN w całości opłaconym (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ") Spółki na dzień 08 czerwca 2016 r., na godz. 09.30 w sali Balowej nr 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 9. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2016.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_2016.pdf | Ogłoszenie z zwołaniu ZWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 8 czerwca 2016 roku | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 08.06.2016.pdfProjekty uchwał ZWZ 08.06.2016.pdf | Projekty uchwał ZWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 8 czerwca 2016 roku | ||||||||||
| Uzasadnienie uchwał 2016.pdfUzasadnienie uchwał 2016.pdf | Uzasadnienie uchwał ZWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 8 czerwca 2016 roku | ||||||||||
| Odpis Uchwały nr 6-2016_przyjęcie sprawozdania z działalności RN wraz z samooceną działalności RN w 2015 roku.pdfOdpis Uchwały nr 6-2016_przyjęcie sprawozdania z działalności RN wraz z samooceną działalności RN w 2015 roku.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-12 | Jacek Michalak | Członek Zarządu | |||
| 2016-05-12 | Piotr Piotrowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
