Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GADU-GADU S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwały podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gadu–Gadu S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Gadu–Gadu S.A. informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2007 r.: Uchwała 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Arkadiusza Świerczewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym z dnia 30 maja 2007 r. nr 104 (2701) poz. 6727, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z uchwały nr 2/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Gadu-Gadu S.A. za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe Gadu-Gadu S.A. za rok obrotowy 2006" obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 660 711, 41 zł, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 797 215,94 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1 619 715,94 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1 114 052,78 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Gadu-Gadu S.A. w roku obrotowym 2006" Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Gadu-Gadu S.A. w roku obrotowym 2006". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Pokrzywa z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Pokrzywa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Grzesiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Grzesiak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuffel z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuffel z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Dziewickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Dziewickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Foltyn z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Foltyn z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Giedrojć z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Giedrojć z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto Gadu-Gadu S.A. za rok obrotowy 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych mając na uwadze wniosek Zarządu Gadu-Gadu S.A. w sprawie sposobu podziału zysku netto Gadu-Gadu S.A. za rok obrotowy 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zysk netto Gadu-Gadu S.A. za rok obrotowy 2006 w kwocie 3 797 215,94 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie odwołania Krzysztofa Dziewickiego ze składu Rady Nadzorczej Gadu-Gadu S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 14 pkt 1) Statutu Gadu-Gadu S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Odwołać Pana Krzysztofa Dziewickiego ze składu Rady Nadzorczej Gadu-Gadu S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 16/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Mariusza Banaszuka do składu Rady Nadzorczej Gadu-Gadu S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 14 pkt 1) Statutu Gadu-Gadu S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Powołać Pana Mariusza Banaszuka do składu Rady Nadzorczej Gadu-Gadu S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 17/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Andrzeja Fierla do składu Rady Nadzorczej Gadu-Gadu S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 14 pkt 1) Statutu Gadu-Gadu S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Powołać Andrzeja Fierla do składu Rady Nadzorczej Gadu-Gadu S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 18/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Gadu-Gadu S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 14 pkt 3) Statutu Gadu-Gadu S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie dla a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 10.000 złotych brutto; b) Członka Rady Nadzorczej w kwocie 3.000 złotych brutto. 2. Wszelkie wcześniejsze postanowienia dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej tracą moc z dniem powzięcia niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 19/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie sporządzania przez Gadu-Gadu S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Gadu-Gadu S.A. w Warszawie na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6b i 6d Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) postanawia iż od dnia 1 stycznia 2007 r. sprawozdania finansowe Gadu-Gadu S.A. i skonsolidowane sprawozdania finansowe Gadu-Gadu S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR – w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-22 | Piotr Pokrzywa | Członek Zarządu | |||
| 2007-06-22 | Krzysztof Szalwa | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
