FoodHub S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-22

Skrócona nazwa emitenta

FoodHub S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FoodHub S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2026 r. otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 21 września 2026 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki zgodnie z treścią uchwały 3/07/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2026 r.

Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu:

1) uchylono dotychczasową treść § 14 ustęp 1:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że do chwili uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.”

i w to miejsce wpisano:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że do chwili uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.”

2) uchylono dotychczasową treść pierwszego zdania w § 14 ustęp 7:

„7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu członków.

i w to miejsce wpisano:

„W okresie, w którym akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej dwóch Członków Niezależnych.”

3) ) w § 17 ustęp 2 uchylono dotychczasową treść lit o):

„o) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny (w 5-cio, 6-cio osobowej Radzie Nadzorczej) lub dwóch Członków Niezależnych (w 7 osobowej Radzie Nadzorczej) wyraziło zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,”

i w to miejsce wpisano:

„o) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu może być podjęta, jeśli wszyscy Członkowie Niezależni wyrazili zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,”.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

W związku z zarejestrowaniem ww. zmian Statutu, dzień 21 września 2026 r. jest dniem, od którego Pan Krzysztof Półgrabia został powołany do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji, zgodnie z treścią uchwały nr 4/07/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FoodHub S.A. z dnia 30 lipca 2026 r., o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 21/2026 i 22/2026 z dnia 30 lipca 2026 r.

Załączniki

Plik

Opis

FoodHub_Statut_tekst_jednolity_po_rejestracji_w_KRS_dn.2026-09-21.pdf

FoodHub_Statut_tekst_jednolity_po_rejestracji_w_KRS

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-21

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-21

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400T3MUEZ8I0WK052

Duża jednostka

(wg NACE): C

259400T3MUEZ8I0WK052

Duża grupa

(wg NACE): C

FoodHub SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FoodHub S.A.

Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

Rusiec

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wieluńska

(ulica)

(numer)

43 67 68 110

043 6766887

(telefon)

(fax)

sekretariat@foodhub.com.pl

www.foodhub.com.pl

(e-mail)

(www)

8321761681

730365765

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-22

Robert Słonina

Wiceprezes Zarządu

Robert Słonina