Raport nr 19 / 2002
Zarząd Exbud Skanska S.A. informuje, że działając na podstawie § 23 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2002 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Kielcach, ul. Manifestu Lipcowego 34, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Exbud Skanska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Exbud Skanska za ubiegły rok obrotowy Spółki, sprawozdania Zarządu Exbud Skanska S.A. z działalności Spółki i Grupy, a także wniosku Zarządu o pokryciu straty za ten okres. 6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady, z oceny sprawozdań finansowych oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy, a także z oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Exbud Skanska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Exbud Skanska. 8. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 9. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy. 10. Wybór nowej Rady Nadzorczej. 11. Powzięcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanych części przedsiębiorstwa p.n.: - Oddział Exbud Skanska Budownictwo w Kielcach, - Zakład Stolarki Budowlanej w Kielcach. 12. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Kielcach, ul. Manifestu Lipcowego 34, do dnia 21 czerwca br., do godz. 12.00.
kom emitent zdz
