Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 58 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-11-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENERGOPN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawiadomienie o zwołaniu NWZA wraz z porządkiem obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, działając na podstawie art. 398 ksh oraz § 21 ust. 3 i § 23 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 grudnia 2005 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1) § 1 ust. 2 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dopisuje następującą treść: "a także wyróżniającego Spółkę znaku graficznego." 2) dotychczasową treść rozdziału II w brzmieniu "II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki" zastępuje się treścią: "II. Przedmiot działalności Spółki". 3) § 5 ust. 1 dotychczasowa treść: "1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1/ wykonywanie robót budowlano-montażowych: inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w energetyce, przemyśle oraz budownictwie ogólnym, wodnym i lądowym, 2/ wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, na sprzedaż lub wynajem, 3/ projektowanie organizacji i technologii robót montażowych, budowy zaplecz, wyposażenia technologicznego, instalacji energetycznych, przemysłowych i budowlanych oraz opracowywanie technologii robót spawalniczych, 4/ produkcja: konstrukcji stalowych i metalowych elementów konstrukcyjnych, rurociągów, zbiorników i ich elementów, kanałów powietrza i spalin oraz materiałów budowlanych, wyrobów stolarskich i ciesielskich dla potrzeb własnych i handlowych, 5/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych, 6/ świadczenie usług: sprzętowo-transportowych, poligraficznych, informatycznych, w zakresie rozruchów urządzeń i instalacji oraz w zakresie badań laboratoryjnych materiałów i spoin spawalniczych, przy zastosowaniu metod nieniszczących, wytrzymałościowych i metalograficznych, 7/ kupno, zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek oraz zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 8/ wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, 9/ prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, 10/ świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, 11/ świadczenie usług przedstawicielskich na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, 12/ świadczenie usług turystycznych we własnych ośrodkach wypoczynkowych, 13/ prowadzenie działalności handlowej w zakresie określonym w pkt 1, 2, 3, 4 i 5, 14/ obrót energią elektryczną. Działalność koncesjonowana lub wymagająca zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia." proponowana treść: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z); 2) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z); 3) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25); 4) Wykonywanie robót budowlanych drogowych (PKD 45.23); 5) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z); 6) Budowa obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24); 7) Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (PKD 45.21); 8) Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (PKD 45.33); 9) Tynkowanie (PKD 45.41.Z); 10) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z); 11) Wykonywanie podłóg i ścian (PKD 45.43); 12) Malowanie i szklenie (PKD 45.44); 13) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z); 14) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.31); 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne (PKD 45.11.Z); 16) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12.Z); 17) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A); 18) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.11); 19) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z); 20) Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z); 21) Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z); 22) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28.51.Z); 23) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52.Z); 24) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z); 25) Towarowy transport drogowy (PKD 60.24); 26) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z); 27) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z); 28) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z); 29) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z); 30) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z); 31) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z); 32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z); 33) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32); 34) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32); 35) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z); 36) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z); 37) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B); 38) Pozostała działalność turystyczna (PKD 63.30.D); 39) Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z); 40) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (PKD 51.44.Z); 41) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z); 42) Przeładunek towarów (PKD 63.11); 43) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12); 44) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (PKD 40.13.Z); 45) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z); 46) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A). Działalność koncesjonowana lub wymagająca zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia." 4) § 5 ust. 2 dotychczasowa treść: "2. W zakresie przedmiotu działania, określonego w ust. 1 pkt 1 i 2, Spółka może sprawować funkcję: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego realizatora, generalnego wykonawcy oraz generalnego dostawcy." proponowana treść: "2. W zakresie przedmiotu działalności, określonego w ust. 1 pkt 1 i 2, Spółka może sprawować w szczególności funkcje: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego realizatora, generalnego wykonawcy oraz generalnego dostawcy." 5) § 7 1 ust. 1 dotychczasowa treść: "1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie zobowiązany) do dokonania, w terminie do dnia 9 czerwca 2005 r., jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o maksymalną kwotę nie przekraczającą 27.877.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (kapitał docelowy)." proponowana treść: "1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie zobowiązany) do dokonania, w terminie do dnia 9 czerwca 2008 r., jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o maksymalną kwotę nie przekraczającą 27.877.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa powyżej, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie każdorazowo podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Niezależnie od powyższego uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają dodatkowo zgody Rady Nadzorczej Spółki." 6) dopisuje się § 7 2 o następującej treści: "§ 7 2 1. Akcje są zbywalne. 2. W okresie, gdy akcje dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 3. Akcje Spółki mogą być umarzane w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych. 4. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego, chyba, że stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość umorzenia akcji bez obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, chyba, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji następuje bez obniżenia kapitału zakładowego. 5. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 6. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku gdy akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. 7. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane akcjonariuszowi: a) w ciągu 30 dni od otrzymania przez akcjonariusza zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie umorzenia akcji - gdy umorzenie następuje w sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 i art. 457 § 1 Kodeksu spółek handlowych, b) w ciągu 30 dni od doręczenia postanowienia o wpisaniu do rejestru zmiany kapitału zakładowego – w pozostałych sytuacjach. 8. W szczególnych sytuacjach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na 10 rat, przy czym ostatnia rata powinna być płatna najpóźniej w ciągu dwóch lat od umorzenia akcji. 9. Szczegółowe zasady umarzania akcji Spółki może określać Regulamin umarzania akcji Spółki, opracowywany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą." 7) dopisuje się § 7 3 o następującej treści: "§ 7 3 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze zmiany Statutu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia: przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, przy czym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z kapitałów (funduszy) rezerwowych. 2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeń- stwa. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zamiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia." 8) skreśla się § 9. 9) dotychczasowy § 10 otrzymuje numer § 9. 10) § 11 dotychczasowa treść: "1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób: Prezesa i pozostałych Członków Zarządu - Wiceprezesów. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu. 2. Liczbę Członków Zarządu - Wiceprezesów określa Rada Nadzorcza. 3. Pierwszy Zarząd powołało Walne Zgromadzenie. 4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. 5. Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu - Wiceprezesi lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji." proponowana treść: "§ 10 1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 2. Liczbę członków Zarządu określa, w granicach wskazanych powyżej, Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powołuje ze składu Zarządu Prezesa Zarządu. 4. Wszyscy członkowie Zarządu, w tym także Prezes Zarządu, mogą być odwołani w każdym czasie przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Indywidualne kadencje członków Zarządu, sprawujących mandaty w dniu zarejestrowania zmian do Statutu Spółki, przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2005 r., przekształcają się z tym dniem w kadencję wspólną. Za początek takiej wspólnej kadencji przyjmuje się dzień 5 czerwca 2003 r. 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie powołać w jego miejsce inną osobę lub delegować członka Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, do chwili powołania nowego członka Zarządu. 6. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki (w tym Prezesa Zarządu), w trybie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powoduje zawieszenie jego działalności w Radzie i nakłada na niego zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Spółki, przez czas oddelegowania." 11) § 12 dotychczasowa treść: "§ 12 1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Rada Nadzorcza. 4. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach zbycia udziału w nieruchomości, związanego z wyodrębnieniem własności lokalu mieszkalnego i użytkowego, wybudowanego przez Spółkę w celu sprzedaży, oraz zbycia prawa własności działki wraz z domem jednorodzinnym, wybudowanym przez Spółkę w celu sprzedaży." proponowana treść: "§ 11 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. 3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w Regulaminie Zarządu, w tym w szczególności nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, pod warunkiem zwrócenia się z wnioskiem i uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. 5. W razie potrzeby uchwały Zarządu mogą być podjęte w trybie pisemnym (kurenda). Przyjęcie uchwały w tym trybie wymaga oddania głosów przez wszystkich członków Zarządu, z tym, że członkowie Zarządu głosujący za przyjęciem uchwały podpisują się pod projektami, które następnie przekazują Prezesowi Zarządu, zaś członkowie Zarządu głosujący przeciwko lub wstrzymujący się od głosowania zawiadamiają o powyższym Prezesa Zarządu na piśmie. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozu- miewania się (np. telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji), w każdym przypadku, w sposób umożliwiający jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzanego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. W przypadku głosowania pisemnego oraz w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośred- niego porozumiewania się uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. O uchwałach, podjętych w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumie- wania się, Prezes Zarządu informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu. Materiały dokumentujące te głosowania należy włączyć do księgi protokołów Zarządu." 12) § 13 dotychczasowa treść: "§ 13 1. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego Członka, dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem są uprawnieni do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki. 2. Do ustanowienia prokury lub pełnomocnictwa wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. 3. Prokura i pełnomocnictwo mogą być odwołane decyzją co najmniej dwóch Członków Zarządu." proponowana treść: "§ 12 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego członka Zarządu. 3. Do dokonania poszczególnych czynności, Zarząd Spółki może ustanawiać pełnomocników, działających na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 4. Rezygnacja, śmierć, odwołanie ze składu Zarządu lub inna przyczyna, powodująca niemożność pełnienia funkcji przez członka Zarządu, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Do czasu uzupełnienia liczby członków Zarządu czynności przezeń podejmowane, w tym jego uchwały, są ważne, o ile liczba członków Zarządu jest równa lub przekracza minimum określone w Statucie." 13) § 14 dotychczasowa treść: "§ 14 Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu." proponowana treść: "§ 13 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, jak również w sporze pomiędzy nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik, powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku umów zawieranych przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza zatwierdza (w formie uchwały) umowę podpisaną przez członka Zarządu i deleguje jednego ze swoich członków do podpisania takiej umowy." 14) § 15 dotychczasowa treść: "§ 15 1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa rok. 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. 3. Rezygnacja, śmierć, odwołanie ze składu Rady Nadzorczej lub inna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, jej uchwały są ważne." proponowana treść: "§ 14 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenie Spółki. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala, w granicach określonych powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki. 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Indywidualne kadencje członków Rady Nadzorczej, sprawujących mandaty w dniu zarejestrowania zmian do Statutu Spółki, przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2005 r., przekształcają się z tym dniem w kadencję wspólną. Za początek takiej wspólnej kadencji przyjmuje się dzień 29 czerwca 2005 roku. 4. Rezygnacja, śmierć, odwołanie ze składu Rady Nadzorczej lub inna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, jej czynności, w tym uchwały, są ważne, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest równa lub przekracza minimum określone w Statucie." 15) § 16 ust. 1 i 2 dotychczasowa treść: "§ 16 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego." proponowana treść: "§ 15 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub też osoba upoważniona przez któregokolwiek z nich i przewodniczy temu posiedzeniu do chwili wyboru Przewodniczącego." 16) dotychczasowy § 16 ust. 3 otrzymuje numer § 15 ust. 3. 17) dotychczasowy § 17 ust. 1 otrzymuje numer § 16 ust. 1. 18) § 17 ust.2 dotychczasowa treść: "2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku." proponowana treść: "§ 16 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku." 19) § 18 dotychczasowa treść: "§ 18 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne tylko jeżeli wszyscy członkowie są zaproszeni. Pisemne zawiadomienie o każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ze wskazaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad powinno być dostarczone każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pomocą faksu, listu poleconego lub poczty elektronicznej nie później niż na 5 (pięć) roboczych dni przed posiedzeniem, na adres korespondencyjny dostarczony w tym celu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego. 3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania." proponowana treść: "§ 17 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne tylko, jeżeli wszyscy członkowie są zaproszeni a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków. Pisemne zawiadomienie o każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ze wskazaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad, powinno być dostarczone każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pomocą faksu, listu poleconego, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej lub inną metodą transmisji danych, nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem, na adres korespondencyjny dostarczony w tym celu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej a członek Rady Nadzorczej, oddający głos na piśmie, nie jest traktowany jako obecny na posiedzeniu. 3. W razie potrzeby, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym (kurenda). Przyjęcie uchwały w tym trybie wymaga oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, z tym że członkowie Rady Nadzorczej głosujący za przyjęciem uchwały podpisują się pod projektami, które następnie przekazują Przewodniczącemu Rady, zaś członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko lub wstrzymujący się od głosowania, zawiadamiają o powyższym Przewodniczącego Rady Nadzorczej na piśmie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się (np. telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji), w każdym przypadku, w sposób umożliwiający jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzanego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. W przypadku głosowania pisemnego oraz w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpo- średniego porozumiewania się uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. O uchwałach podjętych w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumie- wania się Przewodniczący Rady informuje Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu. Materiały dokumentujące te głosowania należy włączyć do księgi protokołów Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w wyżej określonym trybie nie dotyczy: wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz uchylenia takiego zawieszenia. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady. 5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania." 20) § 19 dotychczasowa treść: "§ 19 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, 2/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 5/ delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 6/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 7/ ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 8/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 9/ na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, 10/ na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach, bądź przystępowanie do spółek, jeżeli powodowałoby to zaangażowanie fnansowe w wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego, 11/ na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o aktualnej wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego, 12/ na wniosek Zarządu, udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nierucho- mości, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 4, 13/ udzielanie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy (włączając treść takowej) pomiędzy Spółką i członka- mi Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, osobami z którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, lub na rzecz tych osób lub podmiotów bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych przez te osoby, 14/ wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, jeżeli wartość danej pożyczki przekroczyłaby kwotę określoną uprzednio przez Radę Nadzorczą na dany rok obrachunkowy, chyba, że udzielenie takiej pożyczki było przewidziane w planie finansowym na dany rok, 15/ wyrażenie zgody na wystawienie weksli, udzielenie gwarancji, poręczenia, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zabezpieczenia w innej formie, włączając obciążenie aktywów Spółki zastawem albo hipoteką, jako zabezpieczenie zobowiązań Spółki, jeżeli wartość danego zabezpieczenia lub obciążenia przekroczyłaby kwotę określoną uprzednio przez Radę Nadzorczą na dany rok obrachunkowy, chyba, że takie obciążenie lub zabezpieczenie było przewidziane w planie finansowym na dany rok, 16/ zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki, 17/ opiniowanie tworzenia i likwidowania funduszy celowych, 18/ zatwierdzanie umów zawieranych z konsultantami, doradcami, agentami, prawnikami, księgowymi, przy założeniu, że roczne wynagrodzenie (stałe lub szacunkowe, jakie zostanie poniesione), które nie zostało uwzględnione w planie finansowym danego roku, przekroczyłoby kwotę określoną uprzednio przez Radę Nadzorczą." proponowana treść: "§ 18 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu corocznej własnej oceny na temat sytuacji Spółki, 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia, odwołania lub rezygnacji poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także, gdy z innych przyczyn członkowie Zarządu nie mogą sprawować swoich czynności, 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, 8) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 10) na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także na obejmowanie udziałów lub akcji lub wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach a także na nabywanie lub zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia (lub wartości innego świadczenia nabywcy) lub wartości wkładu wnoszonego na pokrycie udziałów lub akcji (łącznie z agio), przekracza 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, z wyjątkiem obejmowania akcji lub udziałów w drodze zamiany wierzytelności na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, 11) na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka jest uprawniona do wykonywania głosów z udziałów lub akcji, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia (lub wartości innego świadczenia nabywcy) lub wartości wkładu wnoszonego na pokrycie udziałów lub akcji (łącznie z agio), stanowi więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, w sprawach: - połączenia z inną spółką i przekształcenia jej, - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, - zmiany umowy lub statutu, - rozwiązania lub likwidacji spółki, - podwyższenia kapitału zakładowego spółki, 12) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów i przedstawicielstw za granicą, 13) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomo- ści lub użytkowania wieczystego, 14) wyrażanie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy (włączając treść takowej) pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, osobami, z którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym lub na rzecz tych osób lub podmiotów bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych przez te osoby, 15) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, jeżeli wartość danej pożyczki przekroczyłaby kwotę określoną uprzednio przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy (lub w braku takiej uchwały w każdym przypadku), chyba, że udzielenie takiej pożyczki: a) było przewidziane w planie finansowym na dany rok lub też: b) następuje na rzecz podmiotów, w których Spółka ma ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu i w ramach jednej lub kilku powiązanych czynności przekracza kwotę 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach, 16) wyrażanie zgody na wystawienie weksli, udzielenie gwarancji, poręczenia, przewłaszczenia lub cesji na zabezpieczenie lub zabezpieczenia w innej formie, włączając obciążenie składników majątkowych Spółki zastawem albo hipoteką, jeżeli wartość danego zabezpieczenia lub obciążenia przekroczyłaby kwotę 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, chyba, że takie obciążenie lub zabezpieczenie było przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym na dany rok, 17) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, 18) zatwierdzanie planów strategicznych Spółki, 19) opiniowanie tworzenia i likwidowania funduszy, 20) wyrażanie zgody na zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiąza- nych czynności prawnych, przekracza równowartość 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, z wyłączeniem: a) wyrażania zgody na składanie ofert i zawieranie umów, dotyczących wykonywania przez Spółkę produkcji przemysłowej oraz usług w zakresie działalności budowlano-montażowej, laboratoryjnej i sprzętowo-transportowej, b) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia. 21) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na zawarcie umowy z subemitentem w myśl art. 433 § 5 Kodek- su spółek handlowych. 3. O ile w niniejszym Statucie mowa jest o: 1) jednej lub kilku czynnościach powiązanych, rozumie się przez to czynności podjęte z danym podmiotem (lub podmiotami kontrolowanymi przez taki podmiot lub w stosunku do których podmiot taki jest kontrolowany w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych obowiązujących na dzień 15 grudnia 2005 r.) w okresie osiemnastu miesięcy poprzedzających dokonanie czynności, 2) zbyciu lub nabyciu rozumie się przez to odpowiednio zbycie lub nabycie zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w tym także wniesienie przedmiotu zbycia lub nabycia wkładem niepieniężnym na pokrycie kapitału zakładowego, 3) kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażenia przez nią zgody na dokonanie określonych czynności, powyższe oznacza, iż Zarząd obowiązany jest przed dokonaniem takiej czynności zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie na nią zgody, 4) dokonaniu określonej czynności prawnej (np. nabycia, zbycia, objęcia) powyższe obejmuje także dokonanie czynności przedwstępnej lub pod warunkiem oraz zarówno zobowiązującej jak i rozporządzającej, 5) równowartości określonych wartości w złotych polskich rozumie się przez to równowartość określonej waluty, obliczoną według średniego kursu wymiany takiej waluty, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień złożenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie określonej czynności." 21) skreśla się § 19 1. 22) § 20 ust. 1, 2 i 3 otrzymują odpowiednio numery § 19 ust. 1, 2 i 3. 23) § 20 ust. 4 dotychczasowa treść: "4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogę zajmować się działalnością konkurencyjną ani być członkami władz innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieli swojej wyraźnej zgody. Przed powołaniem, kandydat do Rady Nadzorczej Spółki jest zobowiązany dostarczyć zapewnienie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej." proponowana treść: "§ 19 4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą: 1) zajmować się prowadzeniem działalności konkurencyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani 2) być członkami władz innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że Rada Nadzorcza udzieli swojej wyraźnej zgody. Przed powołaniem, kandydat do Rady Nadzorczej Spółki jest zobowiązany dostarczyć zapewnienie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej lub też wskazujące, jaką działalność konkurencyjną wobec Spółki prowadzi." 24) § 21 ust. 1, 3, 4 i 5 otrzymują odpowiednio numery § 20 ust. 1, 3, 4 i 5. 25) § 21 ust. 2 otrzymuje numer § 20 ust. 2. jednocześnie na końcu zdania skreśla się słowo "obrachunkowego" i wpisuje w to miejsce "obrotowego." 26) § 22 otrzymuje numer § 21. 27) § 23 otrzymuje numer § 22. 28) § 24 ust. 1 dotychczasowa treść: "§ 24 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji." proponowana treść: "§ 23 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile są na nim reprezentowani akcjonariusze posiadający akcje, stanowiące co najmniej 35% głosów z ogólnej liczby głosów w Spółce." 29) § 24 ust. 2 i § 25 ust. 1 otrzymują odpowiednio numery: § 23 ust. 2 i § 24 ust. 1. 30) § 25 ust. 2 dotychczasowa treść: "§ 25 2. W przypadku przewidzianym w art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych." proponowana treść: "§ 24 2. W przypadku przewidzianym w art. 415 § 2 Kodeksu spółek handlowych do powzięcia uchwały wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych." 31) § 26 dotychczasowa treść: "§ 26 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym." proponowana treść: "§ 25 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym." 32) § 27 ust. 1 dotychczasowa treść: "§ 27 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego." proponowana treść: "§ 26 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd." 33) § 27 ust. 2 otrzymuje numer § 26 ust. 2. 34) § 28 dotychczasowa treść: "§ 28 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, 2/ powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, 3/ kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, 4/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 5/ zmiana Statutu Spółki, 6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji, 7/ połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 8/ rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9/ emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, 10/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania, 11/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. 3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzor- czą." proponowana treść: "§ 27 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, 2/ powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, 3/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4/ zmiana przedmiotu działalności Spółki, 5/ zmiana Statutu Spółki, 6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji, 7/ połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 8/ rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9/ emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 10/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 11/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w niniejszym Statucie lub w braku uregulowań w nim w Kodeksie spółek handlowych. 3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzor- czą." 35) § 29 dotychczasowa treść: "§ 29 Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji." proponowana treść: "§ 28 Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jednakże skuteczność uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia Walnego Zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w Spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki; w przeciwnym przypadku akcjonariusze ci będą uważani za zgadzających się na zmianę." 36) § 30 otrzymuje numer § 29. 37) § 31 dotychczasowa treść: "§ 31 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy." proponowana treść: "§ 30 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy." 38) § 32 ust. 1 i 2 otrzymują odpowiednio numery § 31 ust. 1 i 2. 39) § 32 ust. 3 skreśla się. 40) § 33 dotychczasowa treść: "Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie." proponowana treść: "§ 32 Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie, określonym w Regulaminie Zarządu, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej. Dokumenty te (po zbadaniu przez biegłego rewidenta), podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, w terminach: - nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego (w odniesieniu do Spółki), - nie później niż w ciągu ośmiu miesięcy od dnia bilansowego (w odniesieniu do Grupy Kapitałowej)." 41) § 34 otrzymuje numer § 33. 42) § 35 otrzymuje numer § 34. 43) dopisuje się § 35 o treści: "W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa." Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 9 i 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 7 grudnia 2005 r. do godz. 15:00, złożą w Spółce (w Dziale Organizacyjno-Prawnym, IV p. pok. 517) imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, o zablokowaniu akcji ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. do chwili zakończenia Walnego Zgroma- dzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy w dniach 12, 13 i 14 grudnia 2005 r., w godz. od 7:00 do 15:00, w Sekretariacie Spółki. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-10 | Włodzimierz Dyrka Przemysław Milczarek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
