ENERGOINSTAL S.A.: Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-23

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOINSTAL S.A.

Temat

Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 14 września 2026 r. o podjęciu uchwały kierunkowej w sprawie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji i konsolidacji działalności w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta,

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188d ( „Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2026 r., uzgodnił i podpisał plan połączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi, w których Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o planowanym połączeniu z ww. spółkami tj.:

1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 153436 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

(dalej łącznie jako: „Spółki Przejmowane”).

Połączenie wielopodmiotowe zostanie przeprowadzone na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Integracja nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich Spółek Przejmowanych na Emitenta (połączenie przez przejęcie) w ramach jednej wspólnej procedury oraz na podstawie jednego, wspólnego Planu Połączenia.

Z uwagi na to, że Emitent jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, proces zostanie przeprowadzony w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W szczególności:

- połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,

- nie zostaną wyemitowane nowe akcje Emitenta w zamian za udziały w Spółkach Przejmowanych,

- procedura zostanie przeprowadzona bez badania planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz bez sporządzania sprawozdań zarządów,

- połączenie spółek nie spowoduje powstania okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w Statucie Spółki Przejmującej.

Połączenie ma na celu uproszczenie struktury właścicielskiej i organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta. Integracja podmiotów pozwoli na:

- redukcję kosztów operacyjnych, administracyjnych oraz sprawozdawczych wewnątrz Grupy,

- ujednolicenie procesów zarządzania i optymalizację przepływów logistyczno-handlowych,

- skonsolidowanie potencjału rynkowego i kapitałowego w jednym podmiocie operacyjnym (Emitencie).

Działając na podstawie art. 505 § 3(1) KSH Emitent informuje, iż następujące dokumenty:

1. Plan Połączenia wraz z załącznikami, tj.

a) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia,

b) projektami uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych w sprawie połączenia,

c) ustaleniem wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 31 sierpnia 2026 r.,

d) oświadczeniem o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 31 sierpnia 2026 r.;

2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania,

zostaną bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku, na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www7.energoinstal.pl/pl/relacje-inwestorskie i będą tam dostępne nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Emitenta, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia ze Spółkami Przejmowanymi.

Akcjonariusze mają prawo zapoznać się z dokumentami połączeniowymi za pośrednictwem wyżej wskazanej strony internetowej lub w lokalu Spółki pod adresem: Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Załączniki

Plik

Opis

Plan połączenia Spółek.pdf

Plan połączednia Spółek

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-23

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-23

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400PA22KUVNBXX560

Mała jednostka

(wg NACE): C

Mała grupa

ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOINSTAL S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-203

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Roździeńskiego

188d

(ulica)

(numer)

+48 032 7357200

+48 032 7357257

(telefon)

(fax)

energoinstal@energoinstal.pl

www.energoinstal.pl

(e-mail)

(www)

6340128877

271076705

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-23

Michał Więcek

Prezes Zarządu

2026-09-23

Jarosław Więcek

Wiceprezes Zarządu