E-XIM IT S.A.: Powzięcie informacji o otrzymaniu niewiążącej oferty kupna większościowego pakietu spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-31

Skrócona nazwa emitenta

E-XIM IT S.A.

Temat

Powzięcie informacji o otrzymaniu niewiążącej oferty kupna większościowego pakietu spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd e-Xim IT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 30.12.2025 r. powziął informację od akcjonariuszy Emitenta - p. Grzegorza Matysiaka, p. Marcina Chmieli, p. Szymona Czubka (zwanych dalej: „Znaczącymi Akcjonariuszami”) o otrzymaniu przez nich orientacyjnej, niewiążącej, oferty nabycia – „Non-Binding Indicative Offer” (NBO) od firmy Quality and Reliability S.A. z siedzibą w Grecji (Konitsis 11B Marousi Attica, 15125 Greece, https://www.qnr.com.gr) (zwana dalej „Potencjalnym Inwestorem”) - i rozpoczęciu negocjacji w sprawie zakupu przez Potencjalnego Inwestora, większościowego pakietu akcji (51%) spółki.

Przedstawiona oferta NBO zakłada:

1. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia większościowego pakietu akcji spółki (51%) przez Potencjalnego Inwestora,

2. Zapewnienie Potencjalnemu Inwestorowi wyłączności na negocjacje przez okres maksymalnie 16 tygodni,

3. Umożliwienie Potencjalnemu Inwestorowi przeprowadzenia badania due diligence i uzyskanie ew. zgód organów spółki,

4. Termin ważność oferty do 31.03.2026 r.

Otrzymana oferta nie jest wiążąca dla żadnej ze stron i ma na celu wyłącznie wyrażenie wstępnego zainteresowania podjęciem dalszych rozmów przez Potencjalnego Inwestora ze Znaczącymi Akcjonariuszami oraz przeprowadzenie analizy due diligence spółki.

Dalsze kroki w procesie ew. zmian własnościowych spółki są uzależnione od prowadzonych rozmów oraz od wyników ew. badania due diligence spółki.

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o podjętych istotnych decyzjach w związku z rozpoczętym procesem.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2025-12-31

Grzegorz Matysiak

Prezes Zarządu

2025-12-31

Marcin Chmiela

Wiceprezes Zarządu