Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2026r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-26

Skrócona nazwa emitenta

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2026r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:

1) Sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,

2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,

3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025,

4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok 2025,

5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego sprawozdania finansowego,

6) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

zostały opublikowane w dniu 16 kwietnia 2026 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025 (załącznik nr 1 do uchwały nr 8).

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

5. Ocena Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.

6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej.

7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej.

8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

9. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

10. Polityka równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2026 roku.pdf

Projekty uchwały wraz z uzasadnieniem na ZWZ DMCG_25.06.2026 r..pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2025 rok.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DMCG za 2025 rok.pdf

Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2025 rok.pdf

Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_25.06.2026 r..pdf

Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_25.06.2026 r..pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_25.06.2026 r..pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_25.06.2026r..pdf

Polityka równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A..pdf

Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Odzież i kosmetyki.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-600

RADOM

(kod pocztowy)

(miejscowość)

WIELKOPOLSKA

(ulica)

(numer)

+48 360 83 62-64

+48 360 92 57

(telefon)

(fax)

board.office@dr-miele.eu

www.dr-miele.eu

(e-mail)

(www)

7960069371

670990050

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-26

Magdalena Miele

Prezes Zarządu

2026-05-26

Arthur Mielimonka

Członek Zarządu