Raport bieżący Nr 13/2002 Zarząd Delia S.A. z siedzibą w Zamościu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delia S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2002 roku o godzinie 12°° w Zamościu, w siedzibie Spółki przy ulicy Prostej 1.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 . 8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Delia S.A. za rok 2001. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2001. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001 . 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Delia S.A.
Do § 6 Statutu Spółki dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 9) prowadzenie pozostałych obiektów noclegowych turystyki i innych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania w EKD sekcja H, dział 55, grupa 55.2- cała, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.2 - cała. Do § 6 Statutu Spółki dodaje się pkt. 10 w brzmieniu: 10) prowadzenie restauracji , barów oraz stołówek i punktów gastronomicznych w EKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5 - całe, w PKD sekcja H, dział 55 grupa 55.3,55.4,55.5-cała.
16. Zamknięcie obrad.
kom emitent mra/zdz
