DG-NET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-15

Skrócona nazwa emitenta

DG-NET S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub„ZWZ”) na dzień 10 czerwca 2026 roku, na godzinę 10.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,

6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2025 roku,

7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku,

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Prezesowi Zarządu DG-NET S.A.,

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki DG-NET S.A. – zmiana firmy z DG-NET spółka akcyjna na FIBO spółka akcyjna,

11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Załączniki

Plik

Opis

DGN Ogłoszenie ZWZ.pdf

DGN Projekty uchwał.pdf

DGN Planowane zmiany Statutu.pdf

DG-NET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DG-NET S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Aleja Jerozolimskie

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

6292478845

366663010

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-15

Mariusz Jaworski

Prezes Zarządu