DB ENERGY S.A.: Podpisanie Term Sheet

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-30

Skrócona nazwa emitenta

DB ENERGY S.A.

Temat

Podpisanie Term Sheet

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 marca 2026 roku Spółka podpisała z Polskim Zielonym Funduszem FIZ (dalej” PZF”) porozumienie w sprawie kluczowych warunków realizacji przedsięwzięcia mającego na celu przygotowanie, rozwój, sfinansowanie i realizację projektu infrastrukturalnego obejmującego zakup gruntu, uzyskanie warunków przyłączenia o mocy do 60 MW, przygotowanie dokumentacji projektowej, realizację infrastruktury elektroenergetycznej, a następnie sprzedaż udziałów w Spółce Projektowej ("Term Sheet").

PZF FIZ to fundusz inwestycyjny wspierający zieloną transformację gospodarki. Powstał, by inwestować w projekty, które realnie przyczyniają się do dekarbonizacji produkcji energii, poprawy efektywności energetycznej, wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony zasobów naturalnych i bioróżnorodności.

Stosownie do warunków Term Sheet, Emitent będzie realizował Projekt poprzez spółkę zależną DB ESCO ZP 1. Term Sheet przewiduje możliwość zaangażowania finansowego PZF do kwoty 55.000.000 PLN, przy czym ewentualne zaangażowanie PZF będzie uzależnione od uzgodnienia i zawarcia Umowy Inwestycyjnej, spełnienia przewidzianych w niej warunków oraz uzyskania wymaganych zgód i decyzji. Term Sheet nie stanowi zobowiązania stron do przeprowadzenia transakcji.

Na dzień zawarcia Term Sheet Spółka Projektowa jest na etapie wstępnych działań administracyjnych oraz prac projektowych dotyczących Projektu.

Na mocy Term Sheet PZF uzyskał wyłączność na okres 6 miesięcy. W tym okresie celem stron jest przeprowadzenie negocjacji zapisów Umowy Inwestycyjnej oraz przeprowadzenie Due Diligence Projektu.

Niniejsze porozumienie zostało uznane za istotne, ze względu na wartość umowy docelowej, która ma zostać zawarta i która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży DB Energy SA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DB ENERGY S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-541

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Armii Krajowej

(ulica)

(numer)

+48 71 337 13 25

+48 71 337 13 26

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

8942995375

021249140

(NIP)

(REGON)

2026-03-30

Piotr Danielski

Prezes Zarządu

2026-03-30

Dominik Brach

Wiceprezes Zarządu