Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CSS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044653, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2007 roku o godz. 11,00 w Warszawie przy ul. Siennej 39, w Sali A na I piętrze w budynku Warsaw Towers. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego obrad. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w 2006 r. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku oraz oceny z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2006 rok. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2006 r.; b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.; c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r.; d)podziału zysku osiągniętego w 2006 r. e)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. w roku 2006; f)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za 2006 r.; g)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2006 r.; h)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 r. 10.Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na plan połączenia i połączenie ze Spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażenie zgody na proponowane zmiany Statutu spółki przejmującej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie. 11.Zamknięcie obrad. Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 z 2005 r. , poz. 1538 z póz. zm.), prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno być złożone w siedzibie Spółki co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 22 czerwca 2007 r. do godz. 16,30. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 10,30. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 ust 1 pkt. 1. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-23 | Andrzej Woźniakowski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
