Uchwała Nr 1 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad. ---------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------
Odnośnie punktu 5 porządku obrad:--------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------
Uchwała Nr 2 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.. --------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:-----------------------------------
§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2008. ---------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------
Odnośnie punktu 6 porządku obrad:---------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------
Uchwała Nr 3 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2008 -------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia :-------------------------------------------------------------------
§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2008.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------
Odnośnie punktu 7 porządku obrad:---------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------
Uchwała Nr 4 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. --------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta - Dariusza Urbana, reprezentującego Financial Service Support Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., w skład którego wchodzą:------------------------------------------------------------------------------
wprowadzenie do sprawozdania finansowego. --------------------- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 16 987 tys. zł. ------------------- rachunek zysków i strat za rok 2008, wykazujący zysk netto w wysokości 9 312 tys. zł.---------------------------------------------------- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2008, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 11 573 tys. zł.---------------------------------------------------------------- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący zwiększenie stanu przepływów środków pieniężnych o kwotę 5 899 tys. zł.------------------------------------------------------------------ dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------
Odnośnie punktu 8 porządku obrad:-------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------
Uchwała Nr 5 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.-------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Dariusza Urbana, reprezentującego Financial Service Support Sp. z o.o. w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2008 roku, w skład którego wchodzą:-------------------------------------------------------------------
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.----------------------------------------------------------------- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 29 319 tys. zł.-------------------------------------------------------------------------- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008, wykazujący zysk netto w wysokości 12 142 tys. zł.---------------- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2008, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 441 tys. zł.---------------------------------------------------------------- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący zwiększenie przepływów pieniężnych w wysokości 12 745 tys. zł.----------------------------------------------- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------
Odnośnie punktu 9 porządku obrad:-------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------
Uchwała Nr 6 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2008 ----------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia:---------------------------------------------------------------------------
§ 1 Zysk Spółki kwocie 9 312 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. ----------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------
Odnośnie punktu 10 porządku obrad:------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------
Uchwała Nr 7 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.-----------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.--------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tj. przy 50.000.000 ( słownie: pięćdziesiąt milionów ) głosach oddanych za uchwałą.-------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------
Uchwała Nr 8 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2008 roku.---------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2008 roku. ------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------
Uchwała Nr 9 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Beacie Kulewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 19 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Beacie Kulewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 19 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Odnośnie punktu 11 porządku obrad:------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------
Uchwała Nr 10 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.--------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:-----------------------------------
§ 1 Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.----
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 11 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2008.--------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:-----------------------------------
§ 1 Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2008.-----------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 12 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.-----------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:-----------------------------------
§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.-------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 13 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.--------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:-----------------------------------
§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.-----------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 14 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.--------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:-----------------------------------
§ 1 Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.----------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Odnośnie punktu 12 porządku obrad:-------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------
Uchwała Nr 15 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej --------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------
§ 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Boszko -------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 16 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej --------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:-------------------------------------------------
§ 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Celiny Frydel - Burdyny -----------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 17 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej --------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:-------------------------------------------------
§ 1
Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Stawickiego -------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 18 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej --------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:-------------------------------------------------
§ 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Białowąs --
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 19 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej --------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:-------------------------------------------------
§ 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tadeusza Serafińskiego -----------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.-------------------------------------------------------------
kom espi abs
Źródło:PAP
