CFI HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-02

Skrócona nazwa emitenta

CFI HOLDING S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godz. 8:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2025.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.

12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2026 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2026.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ 29.06.2026 CFI H.pdf

Projekty uchwał na ZWZ CFI Holding S.A.

Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 02.06.2026.pdf

Informacja o liczbie głosów na ZWZ CFI Holding S.A.

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 29.06.2025.pdf

Forlumarz do głosowania dla pełnomocnika na ZWZ CFI Holding S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2025 r.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2025.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025

CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CFI HOLDING S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-055

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Teatralna

10-12

(ulica)

(numer)

71 327 55 11

71 352 63 21

(telefon)

(fax)

intakus@intakus.pl

www.intakus.pl

(e-mail)

(www)

898-10-51-431

930175372

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-02

Arkadiusz Matejczyk

Prezes Zarządu

Arkadiusz Matejczyk