Black Rose Projects S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. w trybie art. 369 § 5² KSH wraz z projektami uchwał oraz rezygnacją osoby zarządzającej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-02

Skrócona nazwa emitenta

Black Rose Projects S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. w trybie art. 369 § 5² KSH wraz z projektami uchwał oraz rezygnacją osoby zarządzającej

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Pan Łukasz Bajno, Prezes Zarządu Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej: Spółka], działając na podstawie art. 397¹ w związku z art. 369 § 5² oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 października 2026 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Stosownie do art. 369 § 5² Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera złożone akcjonariuszom Spółki w dniu 2 października 2026 r. oświadczenie Pana Łukasza Bajno, jedynego członka Zarządu Spółki, o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z funkcji Prezesa Zarządu. Zgodnie z art. 369 § 5² Kodeksu spółek handlowych rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. z dniem 31 października 2026 r.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz klauzula informacyjna RODO.

Załączniki

Plik

Opis

01_BRP-ogloszenie-o-zwolaniu-NWZ_2026.pdf

02_BRP projekty uchwał ZWZA 2026.pdf

03_BRP-wzor-pelnomocnictwa-i-instrukcji-do-glosowania.pdf

04_BRP-ZWZ-klauzula-RODO.pdf

brp_rezygnacja_lb_signed.pdf

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ