Black Rose Projects S.A.: Wprowadzenie, na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2026 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-07

Skrócona nazwa emitenta

Black Rose Projects S.A.

Temat

Wprowadzenie, na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2026 roku.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej: Spółka, Emitent] informuje, iż

w dniu 6 lipca 2026 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Pana Łukasza Bajno,

Prezesa Zarządu Emitenta [dalej: Akcjonariusz], reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie wraz z

projektem uchwały umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

zwołanego na dzień 27 lipca 2026 r. [dalej: NWZ] punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie

zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym żądaniem Zarząd Spółki dokonał uzupełnienia porządku obrad NWZ, który

prezentuje się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji

serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych

akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane ogłoszenie o

zwołaniu NWZ, zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany formularz do wykonywania

prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik

Opis

BRP-projekty-uchwał-NWZ-2026-aktualne.pdf

BRP-ogłoszenie-NWZ-2026-aktualne.pdf

BRP-formularz-wykonywania-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-NWZ-2026-aktualne.pdf

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-07

Łukasz Bajno

Prezes Zarządu

Bajno Łukasz