BIOTON: Wprowadzenie na wniosek akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-05

Skrócona nazwa emitenta

BIOTON

Temat

Wprowadzenie na wniosek akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2026 r. wpłynął do Spółki od akcjonariuszy Spółki wniosek o wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych na najbliższym walnym zgromadzeniu, tj. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bioton S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad WZA.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad WZA z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania Przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2025.

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2025.

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2025.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i jej Grupy Kapitałowej za 2025 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2025.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.

13.Wybór członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym: (i) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, (ii) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

14.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. kadencji 2022-2025.

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na kadencję obejmującą lata obrotowe 2027-2029.

16.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję obejmującą lata obrotowe 2027 - 2029.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BIOTON S.A.

19.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wniosek akcjonariuszy, zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Akcjonariusze zgłosili kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Trzeciaka. Życiorys Pana Dariusza Trzeciaka znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Załączniki

Plik

Opis

Wniosek akcjonariuszy glosowanie grupami WZA 23.06.2026 Bioton SA(4217603.5).docx.pdf

wniosek akcjonariuszy

Ogłoszenie BIOTON S.A. ZWZ 23 czerwca 2026 zmiana porządku fin.pdf

Ogłoszenie ZWZ Bioton S.A. 23.06.2026_zmiana porządku obrad

Formularz Pełnomocnictwa Bioton S.A. ZWZ 23.06.2026_zmiana porządku obrad fin.pdf

Formularz pełnomocnictwa_ZWZ Bioton S.A. 23.06.2026_zmiana porządku obrad

BIOTON SA

(pełna nazwa emitenta)

BIOTON

Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850

Ożarów Mazowiecki

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Macierzysz, ul. Poznańska

(ulica)

(numer)

022 7214001

022 7214004

(telefon)

(fax)

bioinfo@bioton.com

www.bioton.com

(e-mail)

(www)

5210082573

001384592

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-05

Jeremy Launders

Prezes Zarządu

2026-06-05

Romuald Harwas

Członek Zarządu