Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BARLINEK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust.2 Statutu Spółki, postanowił zwołać na dzień 27 czerwca 2008r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kielcach przy Al. Solidarności 36. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sporządzenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej "Barlinek" S.A. w roku 2007, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej "Barlinek" S.A. w roku 2007, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej; II. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007; III. podziału zysku lub pokrycia straty za 2007 rok; IV. zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, co do których akcjonariusze Spółki posiadający akcje imienne zgłoszą nie później niż do dnia 17 czerwca 2008r. wniosek o zamianę akcji na akcje na okaziciela; V. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki przypadającego na dzień 22 września 2008r.; VI. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii L do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych oraz upoważnień dla Zarządu do: a. ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii L, dokonania przydziału akcji serii L; b. dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii L oraz praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. c. dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii L oraz zamienionych akcji serii C, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii L i zamienionych akcji serii C oraz praw do akcji serii L. VII. dokonania następujących zmian w statucie Spółki: W związku z zamianą akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 Statutu w brzmieniu: 1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.780.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, c) 1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.310 (jeden tysiąc trzysta dziesięć) akcji imiennych oraz 1.198.690 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, e) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, h) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii "H" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, i) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, j) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii "J" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, k) 8.780.000 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "K" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." zostanie zastąpiony zapisem: 1."Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 96.780.001 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych jeden złoty) i nie więcej niż 145.170.000 (sto czterdzieści pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy ) złotych i dzieli się na: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, c) 1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej ……………… (…………….) akcji imiennych oraz ……………… (………………….) akcji na okaziciela,* d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, e) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, h) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii "H" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, i) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, j) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii "J" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, k) 8.780.000 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "K" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, l) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 48.390.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "L" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda." * ostateczna liczba akcji imiennych oraz akcji na okaziciela serii "C" zostaną ustalone podczas obrad Walnego Zgromadzenia, po rozpoznaniu wniosków akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela VIII. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki. IX. zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd spółki Barlinek SA informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2008r. do godz. 11:00 złożą w siedzibie spółki Barlinek SA, w Kielcach przy Al. Solidarności 36, imienne świadectwa depozytowe, zawierające informacje określone w art.10 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z §.97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-21 | Paweł Wrona | Prezes Zarządu | Paweł Wrona | ||
| 2008-05-21 | Wioleta Bartosz | Członek Zarządu | Wioleta Bartosz | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
