Amerbank treść uchwał podjętych przez NWZ

2003-09-06 04:23

publikacja
2003-09-06 04:23

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ Raport bieżący nr 25/2003 Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 5 września 2003 r.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bank Amerykański w Polsce S.A. z dnia 5 września 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad bez punktu 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bank Amerykański w Polsce S.A. z dnia 5 września 2003 roku w sprawie zmian Statutu Banku Na podstawie Â§ 8 ust. 2 pkt. 1) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że: 1) dotychczasowy Â§ 1 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 1. DZ BANK Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu". 2) dotychczasowy Â§ 2 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 2. Firma Banku brzmi: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy: DZ BANK Polska S.A". Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Banku objętej niniejszą Uchwałą. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bank Amerykański w Polsce S.A. z dnia 5 września 2003 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Działając na podstawie art. 430 Â§ 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku po wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian dokonanych w Statucie Banku na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 września 2003r. poprzez: a) zastąpienie dotychczasowego brzmienia Â§ 1 Statutu Banku zapisem: "DZ BANK Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu"; b) zastąpienie dotychczasowego brzmienia Â§ 2 Statutu Banku zapisem: "Firma Banku brzmi: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy: DZ BANK Polska S.A". Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bank Amerykański w Polsce S.A. z dnia 5 września 2003 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Na podstawie Â§ 8 ust. 2 pkt. 5) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Członkom Rady Nadzorczej z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości równowartości w PLN kwoty: 500 USD dla każdego członka Rady Nadzorczej; 650 USD dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 800 USD dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz 200 USD za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Kredytowo - Rewizyjnego Rady Nadzorczej lub Komitetu Rady Nadzorczej ds. Kadrowych, przeliczonej według średniego kursu NBP na ostatni dzień kwartału, za które wypłacane jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach kwartalnych, w terminie dwóch tygodni po zakończeniu kwartału. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 14 czerwca 2003 r. Data sporządzenia raportu: 05-09-2003

Dodaj Bankier.pl w Google

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Amerbank treść uchwał podjętych przez NWZ

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki