APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 22 czerwca 2026 r. oraz projekty uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-26

Skrócona nazwa emitenta

APS ENERGIA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 22 czerwca

2026 r. oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, zwołuje na dzień 22 czerwca 2026 r., godzina 10.00 w siedzibie Spółki pod powyższym adresem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. (dalej: WZ lub Walne Zgromadzenie).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2025.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r.

12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2025 r.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2025, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania, wzór pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Załączniki

Plik

Opis

APS_Energia_SA_Ogloszenie_ZWZ_22-06-2026.pdf

Ogłoszenie o ZWZA APS Energia SA

APS_Energia_SA_Projekty_uchwał_na_ZWZ_22-06-2026.pdf

Projekty uchwał na ZWZA APS Energia SA

APS_Energia_SA_Spr_RN_z_działalności_za_2025.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia SA za 2025 r.

APS_Energia_SA_Spr_RN_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2025 r.

APS_Energia_SA_Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2025.pdf

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania RN o wynagrodzeniach.

APS_Energia_SA_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_22-06-2026.pdf

Wzór pełnomocnictwa na ZWZA

APS_Energia_SA_Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_22-06-2026.pdf

Formularz dla Pełnomocnika

APS_Energia_SA_Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w_dn_zwołania_ZWZ_22-06-2026.pdf

Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień zwołania ZWZA

APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APS ENERGIA S.A.

Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-126

Stanisławów Pierwszy

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Strużańska

(ulica)

(numer)

+48 22 762 00 00

+48 22 762 00 01

(telefon)

(fax)

aps@apsenergia.pl

www.apsenergia.pl

(e-mail)

(www)

125-11-78-954

017370070

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-26

Piotr Szewczyk

Prezes Zarządu

2026-05-26

Paweł Szumowski

Wiceprezes Zarządu