AMREST: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest - termin i porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-31

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest - termin i porządek obrad

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgodnie z art. 227 hiszpańskiej Ustawy 6/2023 z dnia 17 marca o Rynkach Papierów Wartościowych i Usługach Inwestycyjnych (Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión) AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Spółka”) informuje, że:

Rada Dyrektorów Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się na pierwsze wezwanie w dniu 7 maja 2026 r. o godz. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego pod adresem Paseo de la Castellana 163 (10 piętro), 28046, Madryt oraz, w zależności od okoliczności, na drugie wezwanie, następnego dnia, 8 maja 2026 r. o tej samej godzinie i w tym samym miejscu. Przewiduje się, że Walne Zgromadzenie odbędzie się na pierwsze wezwanie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty dotyczące Zgromadzenia:

- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- Pełny tekst proponowanych przez Radę Dyrektorów uchwał, które mają być podjęte przez akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia, w odniesieniu do każdego z punktów porządku obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu zawiera porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wskazuje dokumentację (w języku angielskim), która od dnia dzisiejszego będzie dostępna na stronie internetowej Spółki (www.amrest.eu).

Załączniki

Plik

Opis

Notice of the Call and Agenda AGM 2026.pdf

Ogłoszenie i porządek obrad ZWZA 2026 (EN; Notice of the Call and Agenda AGM 2026)

Proposed Resolutions AGM 2026.pdf

Proponowane uchwały ZWZA 2026 (EN; Proposed Resolutions AGM 2026)

RB 3/2026 Notice convening the Annual General Meeting of AmRest; AmRest Holdings, SE (“AmRest” or the “Company”), in compliance with the provisions of article 227 of Law 6/2023, of 17 March, on the Securities Markets and Investment Services, publishes the following Other Relevant Information: The Board of Directors of the Company convenes its shareholders to the Ordinary General Shareholders' Meeting, to be held on first call on May 7, 2026 at 10:00 CET, at Paseo de la Castellana, number 163, 28046, Madrid and, as the case may be, on second call at the same time and place the following day, May 8, 2026. The General Shareholders' Meeting is expected to be held on first call.; The following documents are attached regarding the General Shareholders' Meeting:; Notice of call of the Ordinary General Shareholders’ Meeting.; Full text of the proposed resolutions of the Board of Directors to be passed, as the case may be, by the shareholders at the General Shareholders' Meeting with respect to each of the items included on the Agenda.; The notice of call includes the Agenda of the General Shareholders’ Meeting and indicates the documentation that, from today, will be available on the Company's website (www.amrest.eu).

AmRest Holdings SE

(pełna nazwa emitenta)

AMREST

Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

28046

Madryt

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Paseo de la Castellana

(ulica)

(numer)

071 386 1000

071 386 1060

(telefon)

(fax)

investorrelations@amrest.eu

www.amrest.eu

(e-mail)

(www)

A88063979

.

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-03-31

Mauricio Garate Meza

General Counsel