1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AMBRA_remuneration_report_2025-2026_sig.pdf
-
AMBRA_sprawozdanie_RN_2025-2026.pdf
-
POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ AMBRA SA.pdf
-
Polityka_Wynagrodzen_AMBRA.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
10 | / |
2026 |
|
||||||
Data sporządzenia: |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
AMBRA |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 15 października 2026 r. wraz z wynikami głosowań. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd Ambra S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. w dniu 15 października 2026 r. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto Zarząd Ambra S.A. przekazuje w załączeniu treść następujących dokumentów, będących przedmiotem głosowania: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. -Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026 - Polityka Równowagi Płci AMBRA S.A., - Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. Uchwała 1/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 2/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 8/2026 z dnia 18 września 2026 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 3/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 4/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Weronikę Symon. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 5/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaj. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 6/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 7/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 8/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026, na które składa się: − wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 434.044 tys. zł (czterysta trzydzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych); − jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto w wysokości 49.042 tys. złotych (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 49.042 tys. złotych (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych); − jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.315 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych); − jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 2.600 tys. zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych); − oraz informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 9/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 889.301 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto w wysokości 63.895 tys. zł (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 46.378 tys. zł (czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 62.467 tys. zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 46.186 tys. zł (czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.116 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 12.556 tys. zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 6.778 tys. zł (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); - oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 10/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 49.041.949,25 złotych (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 25/100) osiągniętego w roku obrotowym 2025/2026 w ten sposób, aby kwotę 27.727.308,40 złotych (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych i 40/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 złotego (jeden złoty i 10/100) na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 21.314.640,85 złotych (dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 85/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. §2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 28 października 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 listopada 2026 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 11/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 12/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 13/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 14/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 15/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2025/2026 w okresie do dnia 25 maja 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 26 maja 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 16/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Reh w roku obrotowym 2025/2026 w okresie do dnia 10 czerwca 2026 r. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 11 czerwca 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 17/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Piątek w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 18/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 19/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Sylvie Marcoux w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 25 maja 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 20/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026” §1 Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026”. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.453.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 534, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 1000, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 21/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. §1 Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i) Statutu Spółki oraz art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) i pkt II § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w Uchwale Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 14 września 2026 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: uchwalić na kolejny okres w dotychczasowym brzmieniu, zgodnym z uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r. Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.453.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 935, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 1000, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 22/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A. §1 Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i) Statutu Spółki oraz art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: przyjąć Politykę Równowagi Płci AMBRA S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 1000, ogółem oddano 18.455.394 głosów. |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach |
|||||||||||
Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2025-2026 |
|||||||||||
POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ AMBRA SA.pdf |
Polityka Równowagi Płci |
||||||||||
Polityka Wynagrodzeń Zarządu i RN AMBRA S.A. |
|||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-10-15 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-10-15 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
2594001A15UL7ZFMFT77 |
|||||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
2594001A15UL7ZFMFT77 |
Średnia jednostka |
(wg NACE): C |
|||
2594001A15UL7ZFMFT77 |
Duża grupa |
(wg NACE): C |
|||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-10-15 |
Robert Ogór |
Prezes Zarządu |
|||
2026-10-15 |
Piotr Kaźmierczak |
Wiceprezes Zarządu |
|||
