AMBRA: Informacja o zmianie Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-27

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Informacja o zmianie Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż dziś (tj. 27 maja 2026r.) otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 26 maja 2026 roku postanowienia o rejestracji zmiany Statutu Spółki („Postanowienie") uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 7/2026, 8/2026 oraz 9/2026 z dnia 14 stycznia 2026 roku. O podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 1/2026 w dniu 14 stycznia 2026 roku. W wyniku ww. uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2026r.:

- zmieniona została treść §5 pkt. II.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata kalendarzowe i trwa od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia trzeciego kolejnego roku kalendarzowego trwania kadencji.” ;

- dodano w §5 pkt. II po punkcie 1 punkt 1a o następującej treści: „Kadencja Rady Nadzorczej której początek wypada w roku 2026 rozpocznie się w dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r.” ;

- zmieniono §5 pkt. II.4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zakończenia kadencji określonej w Statucie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” ;

- zmieniono §5 pkt. II.11 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.”;

- zmieniono §5 pkt. III.1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie z katalogu uprawnień Walnego Zgromadzenia litery (h) o treści: „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”;

- sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §2 pkt. 1 poprzez usunięcie podpunktu 59) o treści: „Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)” i dokonano korekty w ten sposób, że w miejsce numerów od 60 do 114 nadano tym podpunktom numery od 59) do 113);

- sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §5 pkt. II poprzez korektę numeracji powielonego punktu 18 oraz następującego po nim punktu 19 w ten sposób, że powielony punkt 18 zamieniono na punkt 19, a dotychczasowy punkt 19 - na punkt 20;

Tekst jednolity Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5 lutego 2026 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik

Opis

Statut Ambra S.A. 2026.pdf

Statut Ambra S.A. 2026

AMBRA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

AMBRA

Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-819

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Puławska

(ulica)

(numer)

022 5663300

022 5663303

(telefon)

(fax)

warszawa@ambra.com.pl

www.ambra.com.pl

(e-mail)

(www)

9180000755

006054698

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-27

Robert Ogór

Prezes Zarządu

2026-05-27

Piotr Kaźmierczak

Wiceprezes Zarządu