1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
10 | / |
2025 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-12-23 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
AMBRA |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Informacja o zmianie Statutu Spółki |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż dziś (tj. 23 grudnia 2025r.) otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 22 grudnia 2025 roku postanowienia o rejestracji zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20/2025 z dnia 22 października 2025 roku. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ww. uchwały Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 7/2025 w dniu 22 października 2025 roku. W wyniku ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2025r. zmieniona została treść § 5 pkt II ust. 18 Statutu Spółki w ten sposób, że do istniejącego katalogu wyłącznych uprawnień Rady Nadzorczej po literze t) dodano punkt oznaczony literą u) o następującej treści: „u) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”. Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 26 listopada 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-12-23 |
Robert Ogór |
Prezes Zarządu |
|||
2025-12-23 |
Piotr Kaźmierczak |
Wiceprezes Zarządu |
|||
