ALTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-01

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2026 roku (poniedziałek) na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, Warszawa (00-696), ul. Pankiewicza 3.

Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. za 2025 rok wraz z oceną biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostały zamieszczone wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją przedkładaną Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia również na stronie internetowej Spółki w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:

§ 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim

Załączniki

Plik

Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_ALTUS SA 2026.pdf

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Altus S.A.

2. Projekty uchwał na ZWZA_2026.pdf

projekty uchwał_ZWZA_Altus_S,A,

6. sprawozdanie z wynagrodzeń altus 2025_do_podpisu.pdf

sprawozdanie_z_wynagrodzeń_2025

7. ALTUS_31.12.2025_Raport dot. SoW_20260601.pdf

Raport_audytora_z_badania_sprawozdania_z_wynagrodzeń_2025

8. Sprawozdanie RN za 2025_zatwierdzony.pdf

Sprawozdanie_RN_Altus_SA

ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PANKIEWICZA

(ulica)

(numer)

(0-22) 380 32 85

PLTFI000035

(telefon)

(fax)

biuor@altustfi.pl

www.altustfi.pl

(e-mail)

(www)

1080003690

141158275

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-01

Wioletta Błaszkowska

Prezes Zarządu