ALLEGRO.EU S.A.: Uchwały Rady Dyrektorów w sprawie rekomendacji na najbliższe Walne Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-28

Skrócona nazwa emitenta

ALLEGRO.EU S.A.

Temat

Uchwały Rady Dyrektorów w sprawie rekomendacji na najbliższe Walne Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz¹dzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka” lub „Allegro”) niniejszym informuje, że podczas posiedzenia w dniu 28 września 2026 r. podjęła uchwałę o przedłożeniu akcjonariuszom Spółki określonych rekomendacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenia, podczas których rozpatrywane będą poniższe rekomendacje, planowane są na 18 listopada 2026 r. Zgromadzenia zostaną formalnie zwołane w zwykłym trybie w najbliższych dniach. Wówczas opublikowane i przedstawione akcjonariuszom zostaną: formalne zawiadomienie o zwołaniu, pełny tekst projektów uchwał oraz ich szczegółowe uzasadnienia.

W szczególności, Rada podjęła uchwałę o rekomendowaniu (a w przypadku Pani Ostap-Tomann podtrzymuje swoją wcześniejszą rekomendację), aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

1. Powołanie trzech nowych, niezależnych Dyrektorów Niewykonawczych (Non-Executive Directors) Allegro: Rakhi Goss-Custard, Anny Mankiewicz-Rębkowskiej oraz Anny Pawlak-Kuligi, ze skutkiem od 1 stycznia 2027 r.

2. Powołanie Katarzyny Ostap-Tomann na stanowisko Dyrektora Wykonawczego (Executive Director) Allegro, ze skutkiem od 18 listopada 2026 r. Jak informowano wcześniej w raporcie bieżącym nr 34/2026 z dnia 27 lipca 2026 r., Rada podjęła już uchwałę o rekomendowaniu jej powołania na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu. Punkt ten został tutaj powtórzony w celu przedstawienia pełnego obrazu proponowanych zmian w składzie Rady. Katarzyna Ostap-Tomann będzie pełnić funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) oraz Członka Zarządu Allegro sp. z o.o. ze skutkiem od 1 października 2026 r.

Rada zarekomenduje również akcjonariuszom zwiększenie maksymalnej ceny w programie skupu akcji własnych (ogłoszonym 25 czerwca 2026 r.). Rada proponuje akcjonariuszom upoważnienie do podwyższenia maksymalnej ceny nabycia w ramach skupu akcji do 65,00 PLN za akcję. Całkowita kwota przeznaczona na cały program pozostałaby bez zmian (1,6 mld PLN).

Ponadto Rada postanowiła zarekomendować, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: Umorzenie 17 879 330 akcji skupionych przez Spółkę w Fazie I programu skupu akcji własnych, co obniży kapitał zakładowy Spółki.

Spółka informuje również, że w dniu posiedzenia Rady Pan Richard Sanders złożył rezygnację ze stanowiska Dyrektora Niewykonawczego Spółki ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe nowo rekomendowanych kandydatek na stanowiska Dyrektorów (życiorys zawodowy Katarzyny Ostap-Tomann został wcześniej opublikowany w raporcie bieżącym nr 34/2026 z dnia 27 lipca 2026 r.):

Rakhi Goss-Custard spędziła ponad dwanaście lat, zarządzając dużymi, złożonymi strukturami biznesowymi w Amazon, a ostatnią dekadę poświęciła na wykorzystywanie tego doświadczenia komercyjnego w radach dyrektorów i radach nadzorczych spółek publicznych oraz prywatnych z branży cyfrowej, handlu detalicznego, usług finansowych i turystycznej. Dołączyła do Amazon UK w początkowych latach działalności firmy i była częścią zespołu, który przekształcił ją ze start-upu w jedną z największych firm detalicznych w kraju. Jako członkini zarządu brytyjskiego oddziału (UK Executive Team), ponosiła odpowiedzialność za wyniki finansowe (P&L) w kategoriach takich jak media, artykuły przemysłowe (hardlines) oraz produkty cyfrowe, generujących łącznie ponad 3 mld GBP przychodów. Opracowała pierwszą formalną politykę cenową Amazon UK, wprowadziła na rynek nowe kategorie cyfrowe i pomogła skalować biznes w okresach szybkiego i często przełomowego wzrostu. To tło operacyjne zapewnia jej praktyczne i bezpośrednie spojrzenie na strategię handlową. Obecnie zasiada w radzie dyrektorów Trainline, gdzie przewodniczy Komitetowi ds. Wynagrodzeń. Jej wcześniejsze role w organach zarządczych i nadzorczych obejmują m.in. Schroders, Rightmove, Kingfisher (gdzie również przewodniczyła Komitetowi ds. Wynagrodzeń) oraz Nisbets (gdzie przewodniczyła Komitetowi ds. Cyfryzacji i Marketingu). W ramach tych ról współpracowała z zespołami zarządzającymi, nawigując przez transformacje cyfrowe i zmiany modeli biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii wzrostu, polityki cenowej i oferty cyfrowej. Wcześniej w swojej karierze Rakhi pracowała w Oliver Wyman oraz w środowiskach start-upowych. Jest absolwentką University of Pennsylvania.

Anna Mankiewicz-Rębkowska jest wybitną menedżerką wyższego szczebla w sektorze bankowym z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym w wiodących bankach oraz w doradztwie strategicznym w Azji, Australii i Europie. Specjalizuje się w bankowości detalicznej i zarządzaniu majątkiem, cyfryzacji i innowacjach oraz transformacjach na dużą skalę. Karierę w doradztwie strategicznym rozpoczęła w The Boston Consulting Group, początkowo w biurze w Amsterdamie (od 2009 r.), a następnie w Sydney (od 2012 r.), specjalizując się w strategii korporacyjnej dla instytucji finansowych, transformacjach oraz technologiach. W latach 2013–2020 pełniła różne funkcje kierownicze w Commonwealth Bank of Australia, gdzie zdobyła cenne doświadczenie w zakresie bankowości detalicznej, kanałów sprzedaży, cyfryzacji i innowacji. Ostatnio była członkinią zespołu zarządzającego ds. bankowości detalicznej i zarządzania majątkiem na 18 rynkach w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie, raportując do biura regionalnego Citibank w Singapurze. W tej roli zbudowała silne zaplecze w obszarze segmentacji, pozyskiwania i utrzymywania klientów, programów lojalnościowych oraz bankowości cyfrowej, ponosząc odpowiedzialność za wyniki finansowe (P&L) dla segmentów Citigold oraz Citigold Private Client. Jest członkinią Rady Nadzorczej Bank Millennium S.A. oraz Luxmed Ubezpieczenia TUiR S.A. (spółka z grupy Bupa). Posiada dwa tytuły magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Anna Pawlak-Kuliga pełni funkcję President International w Avis Budget Group, spółce z listy Fortune 500, gdzie odpowiada za ogólne kierownictwo w regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji, Australii i Nowej Zelandii. Wcześniej pełniła funkcję Global CFO (Dyrektorki Finansowej) w IKEA Retail oraz CEO i Prezesa IKEA Group China. Była również Dyrektorem Generalnym (CEO) IKEA Polska i zajmowała stanowiska kierownicze w Wielkiej Brytanii i w Polsce w obszarach finansów, operacji i nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje kierowanie wielokanałowymi (omnichannel) transformacjami na poziomie globalnym, restrukturyzację cyfrową i operacyjną oraz ekspansję międzynarodową. Pracowała nad szeregiem innowacyjnych rozwiązań, w tym partnerstwami z firmami Alibaba i Tencent w Chinach, a także kierowała strategiami inwestycyjnymi w zakresie energii odnawialnej w Polsce. Anna zajmowała różne stanowiska nadzorczo-zarządcze w spółkach z Grupy IKEA oraz była członkinią Komitetu Wykonawczego Izby Handlowej Unii Europejskiej w Chinach. Zasiada w Radzie Programowej UN Global Compact oraz Radzie Doradczej ds. Kształcenia Kadr Kierowniczych (Executive Education Advisory Board) w Akademii Leona Koźmińskiego, jest także członkinią rady nadzorczej firmy Netguru. Uzyskała tytuł magistra prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Allegro.eu to luksemburska spółka akcyjna (société anonyme) z siedzibą pod adresem: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem: B214830.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-28

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-28

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

222100VRLXV3FPMG4982

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

222100VRLXV3FPMG4982

Du¿a grupa

(wg NACE): G

Current Report No. 53/2026 Date: 28 September 2026 Subject: Resolutions of the Board of Directors regarding recommendations for the upcoming General Meetings Legal basis: Article 17 sec. 1 of MAR – inside information The Board of Directors of Allegro.eu (the "Company" or "Allegro") hereby announces that during its meeting on 28 September 2026, it resolved to submit specific recommendations to the upcoming Company’s Ordinary General Meeting and Extraordinary General Meeting. The General Meetings, during which the below recommendations will be considered, is planned for 18 November 2026. The meetings will be formally convened in the usual manner in the coming days, at which time the formal convening notice, the full text of the proposed resolutions, and their detailed justifications will be published and presented to the shareholders. Specifically, the Board resolved to recommend (and in the case of Mrs. Ostap-Tomann, reiterates its previous recommendation) that the Ordinary General Meeting adopts the following resolutions: 1. The appointment of three new independent Non-Executive Directors of Allegro: Rakhi Goss-Custard, Anna Mankiewicz-Rębkowska, and Anna Pawlak-Kuliga, effective from 1 January 2027. 2. The appointment of Katarzyna Ostap-Tomann as an Executive Director of Allegro, with effect as of 18 November 2026. As previously announced in current report No. 34/2026 dated 27 July 2026, the Board had already resolved to recommend her appointment to the upcoming General Meeting. This item is reiterated here to provide a complete overview of the proposed changes to the Board's composition. Katarzyna Ostap-Tomann will serve as the Chief Financial Officer and a Member of the Management Board of Allegro sp. z o.o., effective from 1 October 2026. The Board will also recommend to the shareholders the extension of the maximum price for the share buyback program (announced on 25 June 2026). The Board proposes that shareholders authorize an increase in the maximum purchase price in the share buyback to PLN 65.00 per share. The total amount allocated to the entire program would remain unchanged (PLN 1.6 billion). Furthermore, the Board resolved to recommend that the Extraordinary General Meeting adopt the following resolution: The cancellation of 17,879,330 shares repurchased by the Company during Phase I of the share buyback program, which will reduce the Company's share capital. The Company also informs that on the day of the Board meeting, Mr. Richard Sanders submitted his resignation from the position of Non-Executive Director of the Company effective as of the date of the upcoming Ordinary General Meeting. The professional biographies of the newly recommended candidates for Directors are presented below (the professional biography of Katarzyna Ostap-Tomann was previously published in current report No. 34/2026 dated 27 July 2026): Rakhi Goss-Custard spent over twelve years running large, complex businesses at Amazon and has spent the last decade applying that commercial experience across public and private company boards in digital, retail, financial services and travel. She joined Amazon UK in its early years and was part of the team that scaled it from a start-up into one of the country’s largest retailers. As a member of the UK Executive Team, she held P&L responsibility across media, hardlines and digital categories representing over £3 billion of revenue. She built Amazon UK’s first formal pricing policy, launched new digital categories and helped scale the business through periods of rapid and often disruptive growth. This operating background gives her a practical, hands-on perspective on commercial strategy. She currently serves on the board of Trainline, where she chairs the Remuneration Committee. Her previous board roles include Schroders, Rightmove, Kingfisher (where she also chaired the Remuneration Committee) and Nisbets (where she chaired the Digital and Marketing Committee). Across these roles she has worked alongside management teams navigating digital transformation and business-model change, with a particular focus on growth strategy, pricing and digital proposition. Earlier in her career, Rakhi worked at Oliver Wyman and in start-up environments. She holds a degree from the University of Pennsylvania. Anna Mankiewicz-Rębkowska is an accomplished senior banking executive with twenty years of experience in top-tier banks and in strategy consulting gained in Asia, Australia and Europe. She specialises in retail banking and wealth management, digitisation and innovation, and large-scale transformations. She began her career in strategy consulting with The Boston Consulting Group, first in the Amsterdam office from 2009 and later in Sydney from 2012, specialising in corporate strategy for financial institutions, transformations and technology. Between 2013 and 2020 she held various leadership roles at the Commonwealth Bank of Australia, where she gained valuable experience in retail banking, sales channels, digitisation and innovation. Most recently, she was a member of the leadership team for retail banking and wealth management across 18 Asian, European and Middle Eastern markets, reporting into Citibank’s regional office in Singapore. In this role she built a strong background in customer segmentation, acquisition and retention, loyalty and digital banking, with P&L accountability for the Citigold and Citigold Private Client segments. She is a Member of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. and of Luxmed Ubezpieczenia TUiR S.A. (a Bupa company). She holds dual master’s degrees from the Warsaw School of Economics. Anna Pawlak-Kuliga is President International at Avis Budget Group, a Fortune 500 company, where she is responsible for the overall leadership of the company’s regions of Europe, the Middle East, Africa, Asia, Australia and New Zealand. Previously she was Global CFO of IKEA Retail and CEO and President of IKEA Group China. She also served as CEO of IKEA Poland and held leadership roles in the UK and Poland across finance, operations and real estate. Her experience includes leading omnichannel transformations at global level, digital and operational restructuring, and international expansion. She has worked on a number of innovative solutions, including partnerships with Alibaba and Tencent in China, and led investment strategies in renewable energy in Poland. Anna has held various governance roles across IKEA Group companies and was a member of the Executive Committee of the European Union Chamber of Commerce in China. She serves on the Programme Council of the UN Global Compact and the Executive Education Advisory Board of Kozminski University, and is a supervisory board member of Netguru. She holds a Master’s degree in Law and Administration from Adam Mickiewicz University in Poznań. Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), registered office: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.

ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME

(pełna nazwa emitenta)

ALLEGRO.EU S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

L-2453

Luksemburg

(kod pocztowy)

(miejscowość)

rue Eugène Ruppert

(ulica)

(numer)

+352621525384

(telefon)

(fax)

ir@allegro.eu

www.allegro.eu

(e-mail)

(www)

B214830

B214830

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-28

Gary McGann

Director

2026-09-28

Marcin Kuśmierz

Director