ABAK S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-11

Skrócona nazwa emitenta

ABAK S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. (ZWZ) następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej”.

W związku z uwzględnieniem powyższego żądania, Spółka, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmianę porządku obrad ZWZ, polegającą na dodaniu nowego punktu: „15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej”.

Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.

10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną czteroletnią kadencję (2026 r.-2030 r.).

15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

16) Wolne głosy i wnioski.

17) Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał ZWZ, zaktualizowane o uchwałę nr 20, Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Plik

Opis

Projekty uchwał na ZWZ ABAK 2026 - aktualizacja.pdf

Projekty uchwal aktualizacja

ABAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABAK S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

10-109

Olsztyn

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie

18 lok. 12

(ulica)

(numer)

+48 89 524 15 30

+48 89 524 15 54

(telefon)

(fax)

sekretariat@abak.com.pl

abak.com.pl

(e-mail)

(www)

739-040-63-62

510537225

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-11

Paweł Puterko

Prezes Zarządu