11 BIT STUDIOS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 16 czerwca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-18

Skrócona nazwa emitenta

11 BIT STUDIOS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 16 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie: https://ir.11bitstudios.com.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje również, iż akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik

Opis

11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OGLOSZENIE ZARZADU O ZWOLANIU ZWZA.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

11 bit studios S.A. - ZWZA 2026-06-16 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf

Projkety uchwał na ZWZA

11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_12_PEŁNOMOCNICTWO.pdf

Pełnomicnictwo

11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OSWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf

Oswiadczenie o zamiarze zdalnego uczestnictwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok_final sig.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok final sig.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok

11 BIT studios RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_PL-sig.pdf

Opinia biegłego do sprawozdania o wynagordzenia czlonków zarządu i rady nadzorczej

Current Report No. 11/2026

Subject: Notice on convening the Ordinary General Meeting of 11 bit studios S.A. for 16 June 2026 at 11:00 a.m.

Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information

The Management Board of 11 bit studios S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs about convening the Ordinary General Meeting of the Company for 16 June 2026, to be held at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Brzeska 2. The General Meeting will commence at 11:00 a.m.

The content of the notice together with draft resolutions, proxy forms and all necessary documents is attached to this current report. The documents are also available on the Company’s website in the Investor Relations section: https://ir.11bitstudios.com

The Management Board of the Company further informs that the Supervisory Board of the Company, pursuant to § 20 section 4 letter k) of the Company’s Articles of Association and principle 4.7 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021, has positively assessed the draft resolutions and the agenda of the Ordinary General Meeting.

The Management Board of the Company also informs that shareholders may participate in the proceedings of the Ordinary General Meeting by means of electronic communication

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

11 BIT STUDIOS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03 - 737

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Brzeska

(ulica)

(numer)

22 243 40 04

22 243 39 95

(telefon)

(fax)

biuro@11bitstudios.com

www.11bitstudios.com

(e-mail)

(www)

1182017282

142118036

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-18

Przemyslaw Marszał

Prezes Zarządu

Przemysław Marszał

2026-05-18

Paweł Feldman

Członek Zarządu

Paweł Feldman