[2001/05/24 17:07] SOKOLOW S.A. - Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
RAPORT BIEŻĄCY Nr 9/2001
Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację:
W dniu 18 czerwca 2001r. o godzinie 13.00 w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki przy ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A., z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
d) wybór Komisji Skrutacyjnej,
e) przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2000; rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2000.
4. Podjęcie uchwały w prawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2000 i podjęcie uchwały w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000 grupy kapitałowej obejmującej "SOKOŁÓW" S.A. oraz spółki zależne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Szczegółowe informacje na temat zwołania Walnego Zgromadzenia zawierać będzie ogłoszenie, które zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 101 poz. 21078 z dnia 25 maja 2001r.
Zarząd "SOKOŁÓW" S.A.
Podstawa prawna: par. 42 pkt. 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-24 Jan Augustynowicz Prezes Zarządu
