Orfe Projekty uchwał WZA

2003-06-04 17:46

publikacja
2003-06-04 17:46

PROJEKTY UCHWAŁ WZA Raport bieżący nr 15/2003 Zarząd ORFE S.A. przekazuje : PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2003 roku Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje: "Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana ............................................................" Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. ......................................................... 2. ......................................................... 3. ........................................................." Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 92 (1675) poz. 4512 z dnia 13 maja 2003 roku." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego wyniku finansowego za rok 2001 "Po zapoznaniu się z informacją Zarządu dotyczącą finansowych skutków zmian zasad rachunkowości na wynik finansowy za rok 2001 oraz raportem biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zatwierdza skorygowany wynik finansowy za rok 2001 w wysokości 21.791.517,82 zł. Uchwałą nr 5 z dnia 22.05.2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanowiło przekazać cały zysk netto ORFE S.A. za rok 2001 na kapitał zapasowy Spółki." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2002, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2002 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31.12.2002 roku wynoszącą 418.060 tys. zł. (słownie: czterysta osiemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 4.402.936,19 zł. (słownie: cztery miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy)." Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2002 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2002 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2002, wynoszący 4.402.936,19 zł. (słownie: cztery miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002 "Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., Dr. POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2002." Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela _____________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku." W 2002 roku w skład Zarządu wchodzili: Andrzej Stachnik Iwona Krzyżaniak Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela __________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku." W skład Rady Nadzorczej w 2002 roku wchodzili: Johannes Maria Jacobus Blom Robert Joris Jan Marie Peek Frans Emil Eelkman Rooda Małgorzata Niezabitowska Wojciech Pawłowski Uchwała w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej "Przyjmując rezygnację pana Johannes Maria Jacobus Blom z funkcji członka Rady Nadzorczej ORFE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. - w głosowaniu tajnym - powołuje w skład Rady Nadzorczej ___________________________. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała w sprawie: przyjęcia w Spółce tzw. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002" stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, ustanowionych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie "Â§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. oświadcza, że w jego ocenie obecnie obowiązujące w Spółce zasady organizacyjne w zdecydowanej większości odpowiadają założeniom "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002". 2. Odstępstwa od postanowień "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002" wyrażają się tylko w braku określonych uregulowań, jeżeli są one równoważne uregulowaniom Statutu Spółki - zasada nr 28 lub braku takich uregulowań, które z uwagi na obecną strukturę właścicielską nie znajdują uzasadnienia - odnosi się to w części do zasad: nr 6, nr 20. Â§2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zobowiązuje organy Spółki: Radę Nadzorczą i Zarząd do przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002", z wykonania którego to obowiązku organy Spółki będą składać wyjaśnienia na Walnych Zgromadzeniach, jeżeli zażąda tego akcjonariusz Spółki, a przedstawienie takiego wyjaśnienia znajdzie się w porządku obrad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zaleca Zarządowi Spółki złożenie stosownych oświadczeń za Spółkę w zakresie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002" wymaganych treścią uchwał Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Â§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002", a w razie ich wystąpienia do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Rady Nadzorczej i przedstawienia takiej informacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy na najbliższym Zgromadzeniu. Informacja musi zawierać pełne dane o czasie obowiązywania zmiany, zakresie rzeczowym i podmiotowym, relacji do zasad obowiązujących w Spółce, projektach dostosowania porządku organizacyjnego Spółki do zaistniałych zmian." Â§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce ORFE S.A. Â§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w treści następującej: "REGULAMIN Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ORFE S.A. z siedzibą w Warszawie Â§ 1 Przez użyte w dalszej treści określenia w różnych przypadkach rozumieć należy: 1. "Spółka"- ORFE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 2. "Zgromadzenie" - Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ORFE Spółka Akcyjna 3. "Przewodniczący" - wybrany spośród uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Przewodniczący Zgromadzenia 4. "Karta do głosowania" - karta (papieru lub elektroniczna) z zapisem zawierającym w szczególności ilość reprezentowanych przez każdego z akcjonariuszy głosów na Zgromadzeniu, służąca do głosowania jawnego i tajnego. 5. "Regulamin"- stały regulamin obrad Zgromadzenia, obowiązujący do czasu jego uchylenia lub zastąpienia innym. 6. "Akcjonariusz" - osoba będąca akcjonariuszem Spółki uprawnionym do wzięcia udziału w Zgromadzeniu osobiście, przez swych przedstawicieli ustawowych lub przez pełnomocnika. Â§ 2 Przynajmniej na pół godziny przed wskazanym terminem otwarcia Zgromadzenia w miejscu jego odbywania wykładana jest lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zawierająca co najmniej nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) Akcjonariuszy, liczbę akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczbę służących im głosów. Podpisem na liście Akcjonariusz stwierdza swą obecność na Zgromadzeniu oraz kwituje odbiór karty/kart do głosowania. Stosowany może być także elektroniczny sposób rejestracji Akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu. W takim wypadku odbiór karty do głosowania Akcjonariusz kwituje swym własnoręcznym podpisem. Â§ 3 Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Prezes Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera Akcjonariusz lub osoba reprezentująca Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Â§ 4 Do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia należą w szczególności: 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 2. przeprowadzenie spraw organizacyjnych Zgromadzenia, a zwłaszcza: a. przeprowadzenie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, b. w razie potrzeby przeprowadzenie wyboru członków innych komisji koniecznych dla zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia, c. przeprowadzenie głosowań nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia, 3. sprawne przeprowadzenie Zgromadzenia, a zwłaszcza: a. prowadzenie obrad zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, b. udzielanie głosu Akcjonariuszom, c. wydawanie zarządzeń porządkowych, w tym: w razie potrzeby ograniczanie czasu wypowiedzi, odbieranie głosu Akcjonariuszowi wypowiadającemu się w sprawach innych niż rozpatrywana zgodnie z porządkiem obrad, zarządzanie w uzasadnionych przypadkach krótkich przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, iż przerwy takie nie mają na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw, wznawianie obrad, 4. udzielanie Akcjonariuszom w razie potrzeby koniecznych instrukcji co do zasad głosowania, 5. przeprowadzanie głosowań nad uchwałami, 6. ogłaszanie wyników głosowań wraz z informacją czy proponowana uchwała zapadła, 7. dokonanie zamknięcia Zgromadzenia. Â§ 5 1. Głosowanie w sprawach organizacyjnych i porządkowych odbywa się w sposób jawny. 2. Głosowanie nad sprawami organizacyjnymi i porządkowymi może dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. W trybie głosowania nad sprawami organizacyjnymi i porządkowymi nie poddaje się pod głosowanie uchwał, które mogą wpłynąć na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw. 3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść wyłącznie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody, szczegółowo opisane we wniosku o zaniechanie rozpatrywania sprawy. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy. 4. Od zarządzeń porządkowych Przewodniczącego Akcjonariusz może odwołać się do Zgromadzenia, które rozstrzyga w głosowaniu jawnym. Â§ 6 Uchwały zapadają bezwzględną lub inną większością głosów wymaganą Statutem Spółki lub Kodeksem Spółek Handlowych. Â§ 7 1. Głosowanie kartą elektroniczną odbywa się poprzez włożenie karty do czytnika komputerowego systemu liczącego dla wyrażenia przez Akcjonariusza stanowiska "za" lub "przeciw" w sprawie będącej przedmiotem głosowania lub w inny sposób, zgodnie ze szczegółową instrukcją zasad oddawania głosów w systemie komputerowym. 2. Wraz z kartą elektroniczną Akcjonariusz otrzymuje szczegółową instrukcję zasad oddawania głosu w głosowaniu jawnym i tajnym, w tym przy wyborach. Szczegółowa instrukcja staje się każdorazowo integralną częścią Regulaminu. Â§ 8 1. W przypadku, gdy głosowanie nie jest przeprowadzane z udziałem komputerowego systemu liczącego, Akcjonariusze oddają głosy papierowymi kartami do głosowania. 2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez zaznaczenie przez Akcjonariusza na karcie do głosowania o numerze wskazanym przez Przewodniczącego, zawierającej w szczególności imię i nazwisko (firmę, nazwę) Akcjonariusza, ilość reprezentowanych przez niego głosów, jego pozytywnego, negatywnego lub wstrzymującego się stanowiska wobec uchwały (sprawy) będącej przedmiotem głosowania i oddanie karty Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. Głos uznaje się za nieważny w przypadku użycia przez Akcjonariusza innej karty do głosowania niż określona przez Przewodniczącego lub oddania karty do głosowania bez określenia swojego stanowiska wobec uchwały (sprawy). 3. Głosowanie tajne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, odbywa się poprzez zaznaczenie przez Akcjonariusza na karcie do głosowania o numerze wskazanym przez Przewodniczącego, zawierającej w szczególności ilość reprezentowanych przez Akcjonariusza głosów, jego pozytywnego, negatywnego lub wstrzymującego się stanowiska wobec uchwały (sprawy) będącej przedmiotem głosowania i oddanie karty Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. Głos uznaje się za nieważny w przypadku użycia przez Akcjonariusza innej karty do głosowania niż określona przez Przewodniczącego lub oddania karty do głosowania bez określenia swojego stanowiska wobec uchwały (sprawy). 4. Przy wyborach członków władz Spółki głosowanie odbywa się z użyciem dodatkowej karty, zawierającej nazwiska kandydatów. Karta ta przed oddaniem głosu przez Akcjonariusza zostaje połączona z numerowaną kartą do głosowania. Oddanie głosu na kandydata następuje poprzez nie skreślenie jego nazwiska na karcie do głosowania, z tym zastrzeżeniem, iż pozostawienie nie skreślonej większej liczby nazwisk niż miejsc do obsadzenia skutkować będzie nieważnością głosu. Â§ 9 1. Przy wyborach mandaty członka władz Spółki otrzymują ci kandydaci, którzy uzyskali wymaganą większość głosów, a jeśli większość taką uzyskało więcej kandydatów niż wybierana ilość miejsc - ci, którzy otrzymali największą ilość głosów. 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie zostanie wyłoniona wymagana ilość kandydatów, Przewodniczący zarządza uzupełniające głosowanie, a jeśli i ono nie wyłoni pełnej liczby kandydatów, mandat /mandaty/ uzyskują ci z kandydatów, którzy uzyskali w przeprowadzonych głosowaniach najwyższą sumę głosów. Â§ 10 1. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, po stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. 2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko członka władz Spółki lub jej likwidatora. 3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej: 1/ wybierają spośród siebie Przewodniczącego, 2/ czuwają nad sprawnym przebiegiem głosowań, 3/ obliczają wyniki głosowań, 4/ sporządzają protokół z ustalenia wyników głosowania. 4. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia Przewodniczącemu Zgromadzenia protokół wraz z wynikami głosowania. Â§ 11 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." Â§2 Regulamin, o którym mowa w Â§1 będzie obowiązywał od najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy". Â§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Data sporządzenia raportu: 04-06-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Orfe Projekty uchwał WZA

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki