Okocim 18/2004 Projekty uchwał na ZWZA

2004-04-22 18:15

publikacja
2004-04-22 18:15

18/2004 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA Zarząd Spółki Carlsberg Okocim S.A. przekazuje w formie raportu bieżącego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 6 maja 2004 roku. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 1. Zatwierdza się: a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 932.381.631,69 zł; - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 31.397.476,30 zł; - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 31.397.476,30 zł; - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 465.085,72 zł; - informację dodatkową; b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim S.A. za rok 2003 Na podstawie art. 395 Â§ 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, a także Â§ 27 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Zatwierdza się: a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej za rok 2003, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 992.868.660,29 zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.479.449,27 zł; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.479.449,27 zł; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 657.581,56 zł; - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za 2003 rok Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt.2 Kodeksu Spółek handlowych i Â§ 27 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty, uchwala co następuje: Â§ 1 Strata za ubiegły rok obrotowy w kwocie 31.397.476,30 zł zostanie pokryta z zysku osiągniętego w przyszłych okresach. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Marcinowi Pirógowi (Piróg) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Jackowi Michalakowi (Michalak) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Finansowych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Pani Ewie Krakowiak-Świątnickiej (Krakowiak-Świątnicka) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Personalnych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Ireneuszowi Smadze (Smaga) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Sprzedaży Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Bogusławowi Bartczakowi (Bartczak) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Operacyjnych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Tomaszowi Ziółkowskiemu (Ziółkowski) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Wiceprezesa ds. Marketingu Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Bjoernowi Wiggenowi (Bjoern Wiggen) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Geirowi Nesheimowi (Geir Nesheim) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Paulowi Berqvistowi (Paul Berqvist) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Svendowi Heineke (Svend Heineke) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Matthausowi Niewodniczańskiemu (Matthaus Niewodniczański) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 Â§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Wróblowi (Zbigniew Wróbel) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁY NR 16-22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Powołuje się na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej ______________________________ - uchwała nr 16 ______________________________ - uchwała nr 17 ______________________________ - uchwała nr 18 ______________________________ - uchwała nr 19 ______________________________ - uchwała nr 20 ______________________________ - uchwała nr 21 ______________________________ - uchwała nr 22 Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 27 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: Â§ 1 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Firma Spółki brzmi: Carlsberg Polska Spółka Akcyjna." Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2004 r. UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Warszawie w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu. Na podstawie art. 86. ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: Â§ 1 Uchwala się wycofanie wszystkich, tj. 28.720.701 akcji Spółki z publicznego obrotu papierami wartościowymi. Â§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. W szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do sporządzenia i złożenia innych dokumentów lub dokonania innych czynności faktycznych i prawnych związanych z wycofaniem akcji Spółki z publicznego obrotu Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwał wykraczających poza zakres uchwał standardowych dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Uchwała w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wynika z wewnętrznych zasad Carlsberg Breweries A/S - większościowego akcjonariusza Spółki, reprezentowanego w Radzie Nadzorczej przez większość jej członków. Zgodnie z tymi zasadami, pracownicy Carlsberg Breweries A/S zasiadający w Radach Nadzorczych nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim S.A. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki - dotycząca zmiany nazwy na Carlsberg Polska S.A. Carlsberg Breweries - większościowy akcjonariusz Carlsberg Okocim S.A. dąży do unifikacji sposobu postrzegania spółek wchodzących w skład światowej grupy. Jednym z elementów tej unifikacji jest ujednolicenie nazw spółek w których Carlsberg Breweries jest akcjonariuszem większościowym i wprowadzenie wspólnego systemu tworzenia tych nazw: Carlsberg plus nazwa kraju w którym działa spółka. Taki proces dokonał się już w Chorwacji i w Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym Zarząd Carlsberg OKOCIM przedstawia akcjonariuszom projekt uchwały o zmianie nazwy Spółki na Carlsberg Polska S.A. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim S.A. Uchwała w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu Projekt uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z publicznego obrotu został umieszczony w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie artykułu 400 Â§1 Ksh, na wniosek akcjonariusza Carlsberg Breweries A/S. Akcjonariusz Carlsberg Breweries A/S posiada 26.919.883 akcji spółki Carlsberg Okocim S.A, czyli 93,73% kapitału zakładowego Spółki. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim S.A. Data sporządzenia raportu: 22-04-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Okocim 18/2004 Projekty uchwał na ZWZA

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki