NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 17/2004

2004-04-19 17:33

publikacja
2004-04-19 17:33

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2004 JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanym na dzień 30 kwietnia 2004 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ....................... Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 13 (1906) z dnia 08 kwietnia 2004 roku, pozycja 3309. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2003 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (a) Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2003 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2003 roku w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2003: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2003, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: Ĺ bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 228.822.676,58 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy); Ĺ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 55.328.467,43 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści trzy grosze), na którą składa się zrealizowana strata netto w kwocie 43.411.666,41 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) oraz niezrealizowana strata netto w kwocie 11.916.801,02 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset jeden złotych dwa grosze); Ĺ zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 60.206.217,57 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście sześć tysięcy dwieście siedemnaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy); Ĺ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wykazujące spadek środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę 17.995.751,67 zł. (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy), tj. do kwoty 6.888.040,76 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy). Ĺ zestawienie portfela inwestycyjnego; Ĺ informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2003 rok w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2003 rok: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2003, postanawia: Â§ 1. Zrealizowaną stratę netto w kwocie 43.411.666,41zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego Funduszu. Â§ 2. Niezrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 2003 roku w kwocie 11.916.801,02 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset jeden złotych dwa grosze) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat ubiegłych. Uchwała nr 6 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia: Zrealizowaną niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 15.808.188,07 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych siedem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2003 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2003 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2003 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2003 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Uchwały nr 9 - 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2003 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani: Igorowi Chalupcowi - (w okresie 1.01. 2003 r. - 6.08. 2003 r.) Sławomirowi Golonce - (w okresie 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r.) Jakubowi Goskowi - (w okresie 24.04.2003 r - 31.12.2003 r.) Andrzejowi Hajkowskiemu - (w okresie 24.04.2003 r. - 31.12.2003 r.) Markowi Kamińskiemu - (w okresie 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r.) Jerzemu Kędzierskiemu - (w okresie 1.01.2003 r. - 20.03.2003 r.) Jerzemu Kotarskiemu - (w okresie 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r.) Sławomirowi Krużmanowskiemu - (w okresie 12.09.2003 r. - 31.12.2003 r.) Stanisławowi Ładyce - (w okresie 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r.) Waldemarowi Markiewiczowi - (w okresie 1.01.2003 r. - 24.04.2003 r.) Urszuli Pałaszek - (w okresie 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r.) Piotrowi Robakowi - (w okresie 24.04 2003 r - 31.12.2003 r.) Tomaszowi Wołochowi - (w okresie 1.01.2003 r. - 19.02.2003 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Uchwała nr 22 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana / Panią ........................................................... ............................................................. Uchwała nr 23 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana / Panią ........................................................... ............................................................. Data sporządzenia raportu: 19-04-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 17/2004

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki