Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
uzasadnienie_uchwal_ZWZ_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
odpisy_uchwal_Rady_Nadzorczej_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
uzasadnienie_uchwal_ZWZ_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
odpisy_uchwal_Rady_Nadzorczej_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUSZWICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 31 maja 2012 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. |
|||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) ZT "Kruszwica" S.A. na dzień 31 maja 2012 roku, na godz. 9.00 w Sali Balowej 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2012.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2012.pdf | treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA 2012.pdf Projekty uchwał ZWZA 2012.pdf | projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| uzasadnienie uchwał ZWZ 2012.pdf uzasadnienie uchwał ZWZ 2012.pdf | uzasadnienie uchwał ZWZ | ||||||||||
| odpisy uchwał Rady Nadzorczej 2012.pdf odpisy uchwał Rady Nadzorczej 2012.pdf | odpisy uchwał Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A., Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-30 | Tomasz Wika | Członek Zarządu | |||
| 2012-04-30 | Sławomir Werbiński | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
