Jelfa Projekty uchwał na WZS w dniu 30.06.2003

2003-06-18 16:43

publikacja
2003-06-18 16:43

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZS W DNIU 30.06.2003 Raport bieżący nr 7/2003 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA podaje do wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002 Działając na podstawie Â§ 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Â§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Â§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA za rok obrotowy 2002 obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 393.293.836,21 zł, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., wykazujący zysk netto w kwocie 26.311.007,32 zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące stan początkowy kapitału własnego w wysokości 336.669.320,97 zł a stan końcowy w kwocie 346.296.746,79 zł, 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. o kwotę 14.719.039,05 zł, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki JELFA SA Działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Â§ 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Â§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu: 1) Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu - od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 2) Pani Grażynie Baranowicz - od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 3) Panu Robertowi Rzemińskiemu - od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki JELFA SA Działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Â§ 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Â§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej: 1) Panu Aleksandrowi Brzeźniakowi - od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 2) Pani Barbarze Dąbrowskiej - od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 3) Panu Wojciechowi Ratajskiemu - od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 4) Pani Lidii Rudnickiej - od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 5) Panu Rafałowi Wiatrowi - od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 6) Panu Dariuszowi Nowickiemu - od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 7) Pani Marii Ostrowskiej - od 27.06.2002 r. do 31.12.2002 r. 8) Pani Małgorzacie Kazubowskiej - od 27.06.2002 r. do 31.12.2002 r. 9) Panu Bartoszowi Lipińskiemu - od 27.06.2002 r. do 31.12.2002 r. 10) Panu Waldemarowi Stępniowi - od 01.01.2002 r. do 31.05.2002 r. 11) Panu Wojciechowi Chruścielowi - od 01.01.2002 r. do 27.06.2002 r. 12) Panu Stanisławowi Wedlerowi - od 01.01.2002 r. do 27.06.2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie podziału zysku Działając na podstawie Â§ 30 ust. 1 punkt 2 oraz Â§ 35 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Â§ 1 Uzyskany za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku zysk przedsiębiorstwa Spółki dzieli się w następujący sposób: 1. ZYSK DO PODZIAŁU: 26.311.007,32 zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta jedenaście tysięcy siedem złotych trzydzieści dwa grosze) - 100 %, z tego: 2. Kapitał zapasowy: 10.451.007,32 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedem złotych trzydzieści dwa grosze) - 39,7 %, 3. Dywidenda: 14.960.000,00 zł (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)-56,9 %, 4. Fundusz Świadczeń Socjalnych: 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) - 3,4 %. Â§2 1. Dywidenda dla akcjonariuszy ustalona zostaje w wysokości 2,20 zł na jedną akcję. 2. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 17 lipca 2003 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 07 sierpnia 2003 r. Â§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Â§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki Działając na podstawie Â§ 30 ust. 1 punkty 4 i 5 Statutu Spółki, w związku z art. 430, Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Â§ 1 Zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje nowe brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest: 1) 24.42.Z - produkcja leków i preparatów farmaceutycznych, 2) 24.41.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, 3) 24.52.Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 4) 15.88.Z - produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej, 5) 73.10.F - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, 6) 73.10.B - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, 7) 01.25.Z - hodowla zwierząt doświadczalnych, 8) 40.30.A - produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 9) 40.30.B - dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 10) 41.00.A - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej, 11) 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek. Â§ 2 W Â§ 10: a) zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 1. Zarząd składa się z trzech do czterech osób. b) zmienia się treść ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. c) ust. 9 - skreśla się. Â§ 3 W Â§ 11 zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 2. Do kompetencji Zarządu należy: a) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, b) zbywanie lub nabywanie akcji lub udziałów, c) przedkładanie Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz strategicznych planów wieloletnich d) wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Â§ 4 Zmienia się treść Â§ 13, który otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. Â§ 5 W Â§ 15 zmienia się treść ust. 1 i ust. 2, które otrzymują brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Â§ 6 W Â§ 17 zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Â§ 7 W Â§ 19: a) w ust. 2 dodaje się punkty 8) i 9) w brzmieniu: 8) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich 9) zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich. b) dodaje się ust. 3 brzmieniu: 3. Zgody Rady Nadzorczej wymagają również nie przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym: 1) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 Euro, 2) zaciągnięcie zobowiązania, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, którego wartość przekracza równowartość 30.000 Euro, 3) wystawianie weksli, 4) obciążanie składników aktywów trwałych powyżej kwoty 30.000 Euro, 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Â§ 8 W Â§ 24: a) zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie takie winno być złożone do Zarządu Spółki nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. b) ust. 4 - skreśla się c) ust. 5 - skreśla się Â§ 9 W Â§ 30, ust. 1, pkt 6) - wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego" Â§ 10 Zmienia się treść Â§ 32, który otrzymuje brzmienie: 1. Gospodarka finansowa Spółki w roku obrotowym prowadzona jest na podstawie rocznych planów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 3. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Co najmniej raz na trzy lata następuje zmiana biegłego rewidenta. Â§11 W Â§ 34 wyraz "pięciu" zastępuje się wyrazem "czterech". Â§ 12 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z zachowaniem zmian wynikających z Â§ 1 do Â§ 11 do niniejszej uchwały. Â§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego W związku z uchwałą nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 16.10.2002 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych (...), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, wyrażoną w uchwale nr 116/IV/2003 z dnia 07.06.2003 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w PF Jelfa SA, uchwala się co następuje: Â§ 1 1. Walne Zgromadzenie Spółki JELFA SA deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności dobrych praktyk walnych zgromadzeń, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.", stanowiącym załącznik do uchwały nr 48/942/2002 Rady Giełdy z dnia 04.09.2002 r. 2. Po zapoznaniu się, Walne Zgromadzenie Spółki JELFA SA akceptuje stanowisko Zarządu zawarte w uchwale nr 36 Zarządu Spółki z dnia 05.06.2003 r., dotyczące przyjęcia do stosowana ww. zasad, za wyjątkiem zasad oznaczonych numerami 6, 20, 22 i 47. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dostosowania do ww. zasad wewnętrznych regulacji Spółki oraz do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie Â§ 29 ust. 2 Statutu Spółki, celem wdrożenia niektórych zasad dobrych praktyk walnych zgromadzeń, określonych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych", stanowiącym załącznik do uchwały nr 48/942/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 września 2002 r., uchwala się, co następuje: Â§ 1 W paragrafie 2: a) zmienia się treść ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 3. W walnym zgromadzeniu uczestniczą z prawem zabierania głosu członkowie zarządu i rady nadzorczej. b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć również goście zaproszeni przez organ zwołujący walne zgromadzenie. Â§ 2 W paragrafie 7: a) zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 2. Do zadań przewodniczącego walnego zgromadzenia należy w szczególności: 1) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i głosowania, 2) zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, 3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, 4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, 5) udzielanie głosu, 6) zarządzanie przerwy w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, 7) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania, 8) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, 9) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych. b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Przewodniczący nie powinien - bez ważnych powodów - składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. Â§ 3 W paragrafie 11: a) zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 1. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 2. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. 3. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. c) dotychczasowe ustępy 2 i 3 otrzymują kolejność 4 i 5. Â§ 4 W paragrafie 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Udzielanie przez zarząd informacji, o których mowa w ust. 2, dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Â§ 5 W paragrafie 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. b) dotychczasowe ustępy 1 do 5 otrzymują kolejność 2 do 6. Â§ 6 W paragrafie 21: a) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. b) dotychczasowe ustępy 2 i 3 otrzymują kolejność 3 i 4. Â§ 7 Zmienia się treść paragrafu 26, który otrzymuje brzmienie: Regulamin wchodzi w życie począwszy od walnego zgromadzenia zwołanego po dniu 30.06.2003 r. Â§ 8 Walne zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu niniejszego regulaminu z zachowaniem zmian wynikających z Â§ 1 do Â§ 7 niniejszej uchwały. Â§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wszystkich następnych walnych zgromadzeń Spółki. Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki V kadencji obejmującej lata 2003 - 2006 Na podstawie Â§ 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Â§ 1 Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA V kadencji, obejmującej lata 2003 - 2006, określa się na ... osób. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie Â§ 15 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Â§ 1 Na członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA V kadencji powołuje się: 1. .. 2. .. 3. .. ... (Jedna trzecia składu Rady wybierana jest przez pracowników Spółki, pozostałe dwie trzecie składu Rady wybierana jest przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu. Zarząd Spółki nie posiada obecnie informacji, jakie to będą osoby). Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie składu Rady Nadzorczej Na podstawie Â§ 15 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: Â§ 1 W skład Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA wchodzą następujące osoby: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... ....... Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki Â§ 1 Na podstawie Â§ 20, ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (akt notarialny Repertorium A nr 1563/95 z dnia 25 maja 1995 r) i uchwala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej: 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu w przedsiębiorstwie z poprzedniego miesiąca (bez nagród z zysku) pomnożonemu przez współczynnik .... (słownie .....). 2. Miesięczne wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu w przedsiębiorstwie z poprzedniego miesiąca (bez nagród z zysku) pomnożonemu przez współczynnik ..... (słownie .....). 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu i zakwaterowania. 8. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej przyznaje wynagrodzenie za okres delegacji; prawo do wynagrodzenia określonego w pkt 1 i 2 ulega wtedy zawieszeniu. Postanowienia punktu 5 stosuje się odpowiednio. 9. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 10. Spółka stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1, 2, 8. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Data sporządzenia raportu: 17-06-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Jelfa Projekty uchwał na WZS w dniu 30.06.2003

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki